ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > لوائح "الأوفاك" والحصار المالي...>الوصف

لوائح "الأوفاك" والحصار المالي على حزب الله تحديات جديدة يواجهها القطاع المصرفي اللبناني

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: جابر، ياسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قرطباوي، شكيب (م. مشارك), عطوي، باسمة (محاور)
المجلد/العدد: ع425
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 22 - 25
رقم MD: 741939
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
حزب الله | التنمية الاقتصادية | التخطيط الاقتصادي | لبنان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تقديم مقابلة عن التحديات الجديدة التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني، من خلال تنفيذ لوائح (الأوفاك) والحصار المالي على حزب الله. اشتمل المقال على أربعة محاور رئيسة. شرح المحور الأول لوائح الأوفاك ضمن الحرب العالمية لتبيض الأموال. كما ناقش المحور الثاني الآلية القانونية لوضع المتهمين على لوائح " أوفاك"، فعادة يتم تبليغ المتهمين على لوائح تبليغ مصرف لبنان هيئة التحقيق الخاصة ، وأحياناً عبر بيانات صحفية وتتجاوب المصارف بشكل شبه تلقائي، وكما أن المصارف تطبق نظام إعرف عميلك بشكل صارم وجدي، ليس فقط تطبيقاً لقانون أوفاك بل لأنها جزء من المنظومة المصرفية العالمية ولا تريد أن تكون جزءاً من لعبة تبييض الأموال أو الفساد العالمي أو تساعد الإرهاب، وذكر المحور الثالث الإشادة بحكمة مصرف لبنان في التعاطي مع التحديات والمتطلبات المصرفية العالمية. والمحور الرابع كشف عن إمكانية رفع المتهم دعوى للحصول على تعويض عقب ثبوت براءته. واختتم المقال بالإشارة إلى هذه القوانين تحقق لهم هدفين الأول ما يعرف بالحرب الناعمة التي تمكن الخزانة الاميركة أن تكون أكثر فاعلية عالمياً من وزارة الدفاع، والثاني جلب دخل مالي إلى الخزانة من خلال تطبيق الفاتكا والأوفاك ليصبح مجموع ما تحققه هذه الإجراءات من أموال فوق المئة مليار دولار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.