ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإجراءات الوقائية والقمعية لم...>الوصف

الإجراءات الوقائية والقمعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: Preventive and Repressive Measures to Combat Money Laundering in Algeria
المصدر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: فروحات، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: جوان
الصفحات: 302 - 322
DOI: 10.54246/1548-008-001-020
ISSN: 1112-7163
رقم MD: 750289
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: science, HumanIndex, IslamicInfo, AraBase, EcoLink
مواضيع:
جرائم غسيل الأموال | الوقاية | القوانين و التشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | تدابير وقائية | تدابير قسرية | تمويل الإرهاب | الفساد | Money Laundering | Protective Measures | Coercive Measures | Terrorism Financing | Terrorism | Corruption
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Money laundering is considered as one of the most dangerous type of crimes known by humanity in these days, mainly because it is the only crime, which cannot be committed without another previous crime tightly linked to it. Consequently, the of aim of this latter is to find legal cover for money derived from the committed crimes, such as drugs dealing, terrorism, theft and other kinds of crime. Therefore, many countries have promulgated various legislations to prevent such crimes, either in the form of protective measures before committing the crime or coercive measures after the crime. Algeria following the example of other countries, has assigned for such crime, a special law for protection against money laundering and financing of terrorism, which is law n° 05-01 dated February 06th, 2005, bearing protection and fighting against money laundering and financing of terrorism, published in the Official Gazette dated February 09th, 2005, number 11, page 03, amended and completed by virtue of the Ordinance n° 12-02 dated February 13 th, 2012, published in the Official Gazette dated February 15th, 2012, number 08, page 06. The said Ordinance was approved by virtue of the Law n°10-12 dated March 26h, 2012, published in the Official Gazette on April 01st, 2012, number 19, page 11. This Law has been followed by various regulations determining the manner of its application. Furthermore, Algeria has promulgated many Laws aiming at fighting against crimes deriving huge amounts of non-legal money, such as the Law n° 01-06 dated February 20th, 2006 related to protection and fighting against corruption. Despite that the experience of Algeria in the field of money laundering and financing of terrorism is considered as a successful experiment as witnessed by the specialized organizations, it can be always reviewed due to characteristics of money laundering and terrorism financing crimes which are extensively using modern technological tools in continuous development.

يعتبر غسل الأموال باعتبارها واحدة من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها الإنسانية من قبل في هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسا هو الجريمة الوحيدة التي لا يمكن أن ترتكب دون جريمة أخرى سابقة مرتبطة بإحكام لذلك. وبالتالي، فإن من الهدف من هذا الأخير هو العثور على غطاء قانوني للأموال المتأتية من الجرائم المرتكبة، مثل تجارة المخدرات ودعم الإرهاب والسرقة وغيرها من الجرائم. لذلك، أصدر العديد من البلدان المختلفة التشريعات لمنع مثل هذه الجرائم، إما في شكل تدابير وقائية قبل ارتكاب الجريمة أو تدابير قسرية بعد وقوع الجريمة. والجزائر على غرار دول أخرى، سنت قانون خاص لحماية الاقتصاد وذلك بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، الذي نشر 9 فبراير 2005 الجريدة الرسمية عدد 11، صفحة 03، المعدل والمتتم بالأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012، ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2012، عدد 08، صفحة 06. وقد وافق مرسوم بحكم 26 مارس القانون رقم 10-12 المؤرخ في 2012، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 أبريل، 2012، عدد 19، صفحة 11. وقد اتبعت هذا القانون لوائح مختلف تحديد طريقة تطبيقه. وعلاوة على ذلك، أصدرت الجزائر العديد من القوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الناشئة عن أصول ضخمة من الأموال غير القانونية، مثل القانون رقم 01-06 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلقة بحماية ومكافحة الفساد. على الرغم من أن تجربة الجزائر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر تجربة ناجحة كما يشهد على ذلك العديد من المنظمات المتخصصة، فأنه يجب على المشرع إعادة النظر في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تستخدم على نطاق واسع التكنولوجية والأدوات الحديثة التي هي في تطور مستمر.
ISSN: 1112-7163

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.