ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار الاقتصادية لعمليات غسل الأموال ودور البنوك في مكافحة هذه العمليات

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: عوض الله، صفوت عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 29, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2005
الشهر: يونيو
الصفحات: 13 - 138
DOI: 10.34120/0318-029-002-002
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76325
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

144

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال، حيث تحدث هذه العمليات آثارا اقتصادية واجتماعية سلبية وخطيرة على المجتمعات التي تنتشر فيها، ويتعاظم تأثيرها بصفة خاصة على اقتصادات الدول النامية. كما يهدف هذا البحث أيضا إلى تعرف دور الجهاز المصرفي في مكافحة هذه العمليات. وتتكون الدراسة من مقدمة وسبعة مباحث وخاتمة. تناول المبحث الأول تعريف عمليات غسل الأموال وخصائصها، في حين يركز المبحث الثاني على دراسة العلاقة بين الاقتصاد الخفي وغسل الأموال. وخصصنا المبحثين الثالث والرابع لدراسة مراحل غسل الأموال وأساليبه، وتقدير حجم هذه العمليات. ويتناول المبحث الخامس دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنشطة، وخصصنا المبحثين السادس والسابع لدراسة دور الجهاز المصرفي والتشريعات في مواجهة عمليات غسل الأموال. وأخيرا فقد ضمنا الخاتمة أهم النتائج التي توصلنا إليها من هذا البحث.

ISSN: 1029-6069
البحث عن مساعدة: 792903 526791 802212

عناصر مشابهة