تبييض الأموال عن طريق الاعتماد المستندي الالكتروني
| المصدر: | أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر: الجرائم الإلكترونية |
|---|---|
| الناشر: | مركز جيل البحث العلمي و جامعة تلمسان - كلية العلوم الاقتصادية -مخبر الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، ليندة (مؤلف) |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | طرابلس |
| رقم المؤتمر: | 14 |
| الهيئة المسؤولة: | مركز جيل البحث العلمى ومخبر بحث الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي - كلية العلوم الاقتصادية - جامعة تلمسان |
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 173 - 190 |
| رقم MD: | 806079 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
88
| المستخلص: |
يتم تمويل التجارة الخارجية من خلال عمليات تمويل مختلفة، ويعتبر الاعتماد المستندي الشبه مجهول في القوانين الداخلية لأغلب دول العالم، أفضل وسيلة للتمويل في مجال التجارة الخارجية، وأداة مهمة لتسوية البيوع الدولية وتمويلها. ومع اتساع استخدام التكنولوجيا، ظهر ما يعرف بالاعتماد المستندي الإلكتروني، والذي يقوم في الأساس على تبادل الوثائق والمستندات من خلال البريد الإلكتروني، ويتم الدفع فيه لمصلحة البائع عن طريق آلية التحويل الإلكتروني للأموال، على عكس الاعتماد المستندي التقليدي الذي يقوم على تبادل المستندات الورقية. غير أنه ورغم ما قدمته هذه الآلية الإلكترونية لتبادل المستندات من فوائد عملية في مجال التجارة الخارجية، إلا أنها أصبحت أداة تستغل في تبييض الأموال بطريقة إلكترونية. بحيث يستغل المجرمون فيها أنظمة الدفع الإلكترونية لتحويل أموالهم القذرة بين الحسابات، بغية تبييضها وفصلها عن مصدرها الجرمي. لذلك تلتزم البنوك والمؤسسات المالية، وفي سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لذلك، وخصوصا بمراقبة وتتبع هذه التحويلات المالية والعمل على مطالبة أصحاب الحسابات بكل المعلومات المرتبطة بهم وبالعمليات المالية المنفذة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أهمية تمويل التجارة الخارجية عن طريق الإعتماد المستندي: دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة ورقلة ( 944) 2011
بواسطة: عطاب، عبدالله منشور: (2014) -
مخاطر الاعتماد المستندي في ظل التطورات الراهنة
بواسطة: حكيمة، أيت مسعود بن شعبان منشور: (2016) -
الوفاء الالكترونى بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية
بواسطة: أبو صالح، سامي عبدالباقي منشور: (2006) -
المخاطر المترتبة على الاعتماد المستندي : دراسة تحليلية لنشرة (600)
بواسطة: العبيدات، مؤيد أحمد منشور: (2009) -
أهمية الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية
بواسطة: زقاى، حفيظة منشور: (2018)
