رابطة الإرهاب والجريمة: سبل التعاون بين الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة الدولية لنقل الأموال حول العالم
| المصدر: | التمويل والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | صندوق النقد الدولي |
| المؤلف الرئيسي: | فرح، دوغلاس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج54, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الولايات المتحدة الامريكية |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 19 - 21 |
| ISSN: |
0250-7455 |
| رقم MD: | 847610 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على رابطة الإرهاب والجريمة. وبين المقال أن مناجم الذهب الغير قانونية في سورينام وهي مستعمرة هولندية سابقة تقع شمال البرازيل، تظهر كيف يجمع المجرمون بين الأساليب القديمة وتكنولوجيا العصر الرقمية بما يساعدهم على تجنب اكتشاف امرهم عند نقل الأموال والبضائع في جميع انحاء العالم. كما تناول المقال عدة نقاط محورية ومنها، قطع الأشجار وعمل المناجم فالذهب ما هو الا أحد مصادر الايراد غير المشروع والذي يتضمن أيضاً عائدات بيع المخدرات وقطع الأشجار بشكل غير قانوني، وسرقة المعادن والممتلكات الثقافية، فقد ذكر تقرير صدر في عام 2017 عن منظمة النزاهة المالية العالمية ومقرها واشنطن العاصمة أن حجم التعاملات في 11 سوقاً رئيسية غير مشروعة يقدر بما يتراوح بين 1.6 تريليون دولار و2.2 تريليون دولار سنوياً. وأوضح المقال أن هيئات انقاذ القانون والمنظمات متعددة الجنسيات تكثف جهودها لمواجهة التعقيد المتزايد في تدفقات الأموال المكتسبة بأساليب غير مشروعة. كما تطرق المقال إلى بيان صحفي صادر عن وزارة الخزانة الامريكية، والذي ذكر ان البنك اللبناني الكندي انهار بعد أن وصفه المحققون الامريكيون في عام 2011، بأنه مثار قلق رئيسي بشأن غسل الأموال ووسيلة مالية لحزب الله. وختاماً يتعين على الدول التي لديها تعريف موحد للمنظمات الجنائية العابرة للحدود الوطنية والإرهاب الإسراع في العمل معاً لتعزيز إطار تنظيمي مشترك ومتعدد الأطراف يتسم بالمرونة الكافية للتكيف مع التكنولوجيا والتحركات المالية سريعة التغير المشروعة منها وغير المشروعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
0250-7455 |
عناصر مشابهة
-
خريطة الجماعات المسلحة في العراق : النشأة والمسار والآفاق
بواسطة: كيوان، مأمون منشور: (2008) -
أنشطة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي : دراسة على ضوء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي
بواسطة: درويش، سعيد منشور: (2014) -
المصالحة بين القوي السياسية في العراق : معضلة الواقع واحتمالات المستقبل
بواسطة: عطوان، خضر عباس منشور: (2006) -
الميليشيات الشيعية فى العراق
بواسطة: توفيق، مصطفى فولي منشور: (2015) -
التفسيرات العلمية للظاهرة الإجرامية المنظمة
بواسطة: بوصوف، أحمد منشور: (2020)
