ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > L’insuffisance de l’arsenal ju...>الوصف

L’insuffisance de l’arsenal juridique dans la lutte contre le blanchiment d’argent sale

العنوان المترجم: Insufficient Legal Arsenal in The Fight Against Money Laundering
المصدر: مجلة الحكمة للدراسات الاقتصادية
الناشر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع
المؤلف الرئيسي: Abdelali, Ali (Author)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 2 - 18
DOI: 10.12816/0043727
ISSN: 2353-0480
رقم MD: 849090
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | جريمة غسيل الأموال | الفساد المالى | التجارة الخارجية | الجرائم الجنائية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
Blanchiment | capitaux | Lessivage | malversations | pillage | transferts | comptes | ‘Offshore | Société | ‘Offshore’ | paradis fiscaux | domiciliation bancaire
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: لم يستطع القانون 02-05 والقانون 02-12 الحد من ظاهرة تبيض الأموال ومكافحة الفساد المستشري في مجال التجارة الخارجية (التصدير والاستيراد) وفي مجال الصفقات العمومية التي يستعمل أصحابها حسابات مصرفية وهمية على مستوى الجنات الضريبة التي هي الوجهة المفضلة لرؤوس الأموال على المستوى الدولي.

La promulgation des lois (05-02 et 12-02) portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme ne suffit pas pour freiner les malversations d’une catégorie de commerçants (Import-Export) et de fonctionnaires contractant des marchés publics. L’usage de comptes ‘Offshore’ dans les paradis fiscaux leur facilite les mouvements de capitaux blanchis dans la sphère internationale, la surfacturation et la dissimulation ont été leur apanage..

Law 02-05 and law 02-12 have not been able to reduce the phenomenon of money laundering nor combat widespread corruption in the field of foreign trade (export and import) and in the field of public transactions, concerning which their owners use fictitious bank accounts at the level of tax havens, which are the preferred destination for capital deposits on a global level.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2353-0480

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.