الامتثال وغسل الأموال: آثاره السلبية
| المصدر: | مجلة الدراسات المالية والمصرفية |
|---|---|
| الناشر: | الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية |
| المؤلف الرئيسي: | محسن، بسام لفته (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج25, ع4 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 6 - 7 |
| ISSN: |
1682-718X |
| رقم MD: | 851259 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
31
| المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على الامتثال وغسل الأموال وآثاره السلبية. فمصطلح غسل الأموال يتكرر ذكره في الأمور الاقتصادية، ويعد أحد صورة الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضافة الصفة الشرعية على العمليات المنطوية على كسب الأموال، أو حيازتها، أو التصرف بها، أو ادارتها، أو حفظها، أو استبدالها، أو استثمارها، أو تحويلها، أو ايداعها أو التلاعب في قيمتها. وتناول المقال نشأة مصطلح غسل الأموال والذي يعود ظهوره إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال حقبة السبعينيات، بعد ملاحظة هيئة مكافحة المخدرات أن تجار المخدرات يحصلون بعد ترويجهم لعملهم على نقود معدنية وورقية ضمن فئات صغيرة، مما يدفعهم عادة للجوء الى المصارف القريبة منهم، من أجل ايداع هذه النقود فيها، وحرصت المباحث الفيدرالية على متابعة عمليات الايداع، بهدف السيطرة عليها قبل ان تختلط مع الأموال النظيفة في المصارف. في عام (1988م) صدر عن إعلان بازل الخاص بالمصارف تنبيه حول غسل الأموال، وعرفه بأنه يمثل كافة العمليات المصرفية التي تخفي المصدر الاجرامي الخاص بالحصول على المال. كما تطرق إلى تعريف مصطلح غسل الأموال فهو عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية الى أموال نظيفة وقابلة للتداول في النشاطات. كما استعرض أدوات غسل الأموال والتي تمثلت في التجارة غير المشروعة، والتأجير العقاري، والقروض، وتكنولوجيا الأنترنت، بالإضافة إلى مراحله والتي تمثلت في الإيداع، والدمج. وختاماً توصل المقال إلى ضرورة مكافحة غسل الأموال والتي تمثلت في إنشاء وحدات جنائية متخصصة بذلك، ومن ثم أصدرت قانوناً خاصاً عقوبات جريمة غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
1682-718X |
عناصر مشابهة
-
المخدرات وغسل الاموال
بواسطة: العتيبي، عبدالله بن مرزوق منشور: (2011) - مصر تقر قانوناً لمكافحة غسيل الأموال منشور: (2003)
-
سرية الحسابات المصرفية وغسل الأموال : دراسة وفقا للقانون العمانى
بواسطة: البلوشي، راشد بن حمد بن حميد منشور: (2008) -
مكافحة جرائم غسل الأموال في الجزائر: الواقع والحلول
بواسطة: مزاهدية، رفيق حمادة منشور: (2021) - النص الكامل للائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002م منشور: (2003)
