ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مخاطر الجرائم الاقتصادية على ا...>الوصف

مخاطر الجرائم الاقتصادية على الاقتصاد الوطني: جريمة غسل الأموال نموذجاً

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الجنائي
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: بلزعر، زكرياء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 101 - 113
رقم MD: 872340
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | غسيل الأموال | القوانين والتشريعات | الاتفاقيات الدولية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على مخاطر الجرائم الاقتصادية على الاقتصاد الوطني (جريمة غسل الأموال نموذجًا). وتضمن البحث مبحثين، الأول ناقش مفهوم الجرائم الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، من خلال التعرف على مفهوم الجريمة الاقتصادية، وخصائصها التي منها، أنها ترتكب من طرف ذوي الياقات البيضاء نظرًا لمكانتهم الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة بالإضافة إلى صعوبة الكشف عن مرتكبيها وبالتالي عقابهم، كما يمكن إبراز مجموعة من المخاطر لمثل هذه الجرائم منها، الآثار المالية، والاعتداء على ملكية المال المنقول. أما الثاني فقد كشف عن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لجرائم غسل الأموال مشيرًا إلى الإطار التشريعي المنظم لجرائم غسل الأموال، حيث يشتمل هذا القانون على أربعة أبواب، خصص الأول لتحديد الجرائم المتصلة بغسل الأموال وكذا تعريف جريمة غسل الأموال، والثاني تحديد العقوبة المتعلقة بغسل الأموال، والثالث الجرائم الإرهابية، والرابع سير المحاكمة والمتابعة في حق المخالفين. وخلص البحث بالقول بضرورة سن القوانين الأكثر ردعية ووضع منظومة تشريعية وخلق آليات رقابية سواء في شقها الداخلي كإلزام المؤسسات البنكية في ضبط نشاطها من أجل رصد حركة النقد والسندات أو في شقها الخارجي والمتمثلة في مدى احترامها لهذه التدابير ذات مصداقية عالية لمواجهة هذا النوع من الجرائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.