الآليات الزجرية والوقائية لمكافحة غسل الأموال
| المصدر: | مجلة الملف |
|---|---|
| الناشر: | يوسف وهابي |
| المؤلف الرئيسي: | الحري، خالد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع23 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 12 - 22 |
| رقم MD: | 877745 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
71
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الآليات الزجرية والوقائية لمكافحة غسل الأموال". وتناول البحث مبحثين وهما : المبحث الأول: أركان جريمة غسل الأموال وعقوبتها، وتناول هذا المبحث مطلبان وهما: المطلب الأول: أركان جريمة غسل الأموال، وتناول هذا المطلب فقرتين : الفقرة الأولي: الركن المادي لجريمة غسل الأموال، وتناولت هذه الفقرة عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: العنصر المفترض لجريمة غسل الأموال، ثانياً: صور النشاط الاجرامي في جريمة غسل الأموال، ثالثاً: مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية، رابعاً: تسهيل التبرير الكاذب لمصدر الممتلكات أو العائدات، خامساً: تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 2- 574 بعده، الفقرة الثانية: الركن المعنوي في جريمة غسل الأموال. المطلب الثاني: عقوبة جريمة غسل الأموال، وتناول هذا المطلب فقرتان وهما: الفقرة الأولي: العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي، الفقرة الثانية: العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي. المبحث الثاني: الإجراءات الوقائية ومكافحة غسل الأموال، وتناول هذا المبحث مطالبان وهما: المطلب الأول: الأشخاص الخاضعون لقانون مكافحة غسل الأموال والتزاماتهم، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الأشخاص الخاضعون، الفقرة الثانية: التزامات الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال. المطلب الثاني: الأجهزة الرقابية، وتناول هذا المطلب فقرتين وهما: الفقرة الأولي: سلطات الإشراف والمراقبة، الفقرة الثانية: وحدة معالجة المعلومات المالية. واختتم البحث موضحاً أنه إذا كانت خطورة وطبيعة جريمة غسل الأموال، تقتضي الخروج عن المبادئ العامة للجريمة، لاستيعاب كافة أشكال هذه الجريمة لما تعرفه من تطورات متلاحقة، فقد كان من الأجدر أن يفرد المشرع المغربي عند صياغته لقانون غسل الأموال مدونة خاصة لهذه الجريمة تستجيب لخصوصية هذا النوع من الاجرام عوض دمجها داخل منظومة القانون الجنائي. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
مكافحة جريمة غسل الأموال بين المقاربة الزجرية والسياسة الوقائية
بواسطة: أبخازر، نادية منشور: (2023) -
بعض الملاحظات على قانون غسل الأموال
بواسطة: البوزيدي، جمال الدين منشور: (2009) -
الآليات المعتمدة في الكشف عن جرائم غسل الأموال
بواسطة: أوداود، إكرام منشور: (2015) -
الأدوات التشريعية لمكافحة جرائم المخدرات في الجزائر
بواسطة: رمضاني، ابتسام منشور: (2018) -
الآليات القانونية لمكافحة غسيل الأموال
بواسطة: بن أحمد، بوخبزة منشور: (2014)
