مكافحة جريمة غسل الأموال
| المصدر: | القضائية |
|---|---|
| الناشر: | وزارة العدل |
| المؤلف الرئيسي: | خاطر، مايا حسن ملا (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khater, Maya Hasan Malla |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الشهر: | ربيع الثاني |
| الصفحات: | 213 - 238 |
| ISSN: |
1658-5860 |
| رقم MD: | 896525 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
178
| LEADER | 01972nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1646824 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b السعودية | ||
| 100 | |a خاطر، مايا حسن ملا |g Khater, Maya Hasan Malla |e مؤلف |9 480462 | ||
| 245 | |a مكافحة جريمة غسل الأموال | ||
| 260 | |b وزارة العدل |c 2015 |g ربيع الثاني |m 1436 | ||
| 300 | |a 213 - 238 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة؛ لخطورتها على اقتصاديات الدول المختلفة، وتهديدها استقرار العمليات المصرفية والمالية والاستثمارية. ونظرا للاهتمام الكبير الذي حظيت به مكافحة جريمة غسل الأموال، فإننا سنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على أبرز الجهود المبذولة لمواجهتها سواء على الصعيد الدولي أم الإقليمي أم الوطني (السعودي). | ||
| 520 | |b Money laundering is an economical enormously discussed in the recent days due to its serious effect on the economies of different countries over the world and threat to the stability of banking, financial and investment operations. As the control of money laundering receives great attention, I will try to shed light on the most important efforts exerted to encounter this crime at the international, regional and national levels. | ||
| 653 | |a غسيل الأموال |a الجرائم الاقتصادية |a السعودية |a القوانين والتشريعات |a التجارة الدولية |a التبادل التجاري | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 005 |e Al-Qadhaaiyah |l 011 |m ع11 |o 0501 |s القضائية |v 000 |x 1658-5860 | ||
| 856 | |u 0501-000-011-005.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 896525 |d 896525 | ||
عناصر مشابهة
-
جريمة غسل الأموال وسبل التصدي لها
بواسطة: خاطر، مايا حسن ملا منشور: (2018) -
الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال
بواسطة: النتشة، دانة نبيل شحده منشور: (2018) -
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007) -
قانون مكافة تبييض الأموال "دراسة مقارنة" قانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال : الدواعي و الأهداف
بواسطة: الشافعي، عبدالكريم منشور: (2008) -
دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال
بواسطة: أوداود، إكرام منشور: (2019)
