دور البنوك المركزية في مكافحة غسل الأموال : دراسة حالة بنك السودان المركزي خلال الفترة ( 2010 - 2015 م )
| المؤلف الرئيسي: | إسحق، وهيبة عثمان يوسف (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | السيد، عبدالمنعم حمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | الخرطوم |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 112 |
| رقم MD: | 917640 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
229
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور البنوك المركزية باعتبارها العنصر الأساسي لمكافحة غسل الأموال، لحماية نفسها أولا من المخاطر المالية، أو للمشاركة الفعالة في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة عن الفترة (2010-2015م)، ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم استخدام الأسلوب الوصفي والتحليلي ومنهج دراسة الحالة، وقد تبلورت مشكلة هذه الدراسة في الإجابة على السؤال الرئيسي التالي: ما هو دور البنك المركزي السوداني في مكافحة هذه الظاهرة؟ وكانت أهم فروض الدراسة أن البنك المركزي السوداني يقوم بدور هام في مجال مكافحة غسل الأموال، قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول وعدد من المباحث تحدث الفصل الأول عن ماهية البنوك وغسل الأموال والفصل الثاني تناول النظام المصرفي في السودان، والفصل الثالث تضمن الدراسة التطبيقية على بنك السودان المركزي ووحدة المعلومات المالية، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: تطور القوانين والتشريعات التي اتخذها بنك السودان المركزي حتى أصبحت متفقة مع القوانين والتشريعات الدولية والتي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الرقابة على عمليات غسل الأموال في السودان مما يؤدي إلى تقليل هذه الظاهرة والفساد المالي، وكذلك ظاهرة غسل الأموال تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية مما يؤثر سلبا على اقتصاديات الدولة، وأيضا تتسبب ظاهرة غسل الأموال إلى عدم عدالة توزيع الثروة بين أفراد المجتمع بالتالي تؤدي إلى رفع حدة التفاوت بين فئات المجتمع. وقد أوصى البحث بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة نشر الوعي لدى أفراد المجتمع بخطورة ظاهرة غسل الأموال في جميع الوسائل الإعلامية المرئية وغير المرئية أيضا عن طريق إقامة ندوات وسمنارات لهذا الموضوع العمل على الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في مواجهة تبيض الأموال. أهمية التدقيق في التقارير السنوية للمؤسسات المالية واتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية المرتبطة بهذا المجال. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الفكر الإسلامي في التنظيم الإداري والرقابة داخل المؤسسات المالية مع دراسة خاصة على بنك السودان
بواسطة: علي، محمد أحمد عثمان محمد أحمد منشور: (2003) -
دور البنك المركزي العراقي في مكافحة غسل الأموال
بواسطة: فرج، زينة سعد منشور: (2023) -
دور البنك المركزي في الرقابة على المصارف التجارية: بالتطبيق على بنك التضامن الإسلامي في الفترة من 1989 - 2006م
بواسطة: محمد، عبدالرحمن حسن البدوي منشور: (2009) -
دراسة في أهداف البنوك المركزية مع إشارة إلى أهداف البنك المركزي العراقي للمدة 2004-2012
بواسطة: ثويني، فلاح حسن منشور: (2016) -
استقلالية البنك المركزي ودوره في معالجة التضخم: العراق دراسة حالة للسنوات (2003-2008)
بواسطة: محمد، أحمد جاسم منشور: (2013)
