الحماية الإجرائية الدولية والوطنية من جريمة غسل الأموال
| العنوان المترجم: |
International and national procedural protection from the crime of money laundering |
|---|---|
| المصدر: | العدل |
| الناشر: | وزارة العدل |
| المؤلف الرئيسي: | القطري، محمد بن نصر (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Qatari, Mohamed Nasr |
| المجلد/العدد: | ع71 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السعودية |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الشهر: | شوال |
| الصفحات: | 163 - 210 |
| ISSN: |
1319-8386 |
| رقم MD: | 932776 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
43
| المستخلص: |
تشكل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة بين الدول، أهمية بالغة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وأن السعي الدولي لتوحيد الإجراءات النظامية. دون أن يشكل ذلك إخلالا بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التحريات المالية أو ما يماثلها مما يسهم في تحقيق الرقابة الفعالة، وقد ذكر الباحث أن للسلطة القضائية بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ. لا شك أن أهمية الحماية الدولية من غسل الأموال لا يقتصر أثرها على المجتمع الوطني بل على المجتمع الدولي بأسره، ومما يضاعف من خطورتها، أنها تتجاوز حدود الدولة الواحدة في إضرارها بالاقتصاد الوطني، كما قد يشترك في تكوين عناصرها أفراد أو جماعات من أكثر من دولة واحدة. بما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الآثار السلبية لجريمة غسل الأموال. |
|---|---|
| ISSN: |
1319-8386 |
عناصر مشابهة
-
بعض الملاحظات على قانون غسل الأموال
بواسطة: البوزيدي، جمال الدين منشور: (2009) -
غسل الأموال والمخدرات
بواسطة: الغنيمى، عبدالوهاب أبو الصفا منشور: (2003) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2003)
- نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2004)
-
من مظاهر الجريمة المنظمة : غسل الأموال نموذجا
بواسطة: الصويت، عبدالمومن منشور: (2006)
