جريمة غسل الأموال وسبل التصدي لها
| العنوان بلغة أخرى: |
Money Launderingand the Means to Combat it |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية |
| الناشر: | المركز القومي للبحوث غزة |
| المؤلف الرئيسي: | خاطر، مايا حسن ملا (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج2, ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
فلسطين |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 152 - 164 |
| DOI: |
10.26389/AJSRP.M090318 |
| ISSN: |
2522-3372 |
| رقم MD: | 940159 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
جريمة غسل الأموال | القانون الدولى | التعاون الدولى | المنظمات الدولية | الاتفاقيات الدولية | The Crime of Money Laundering | International Law | International Cooperation | International Organizations | International Conventions
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
83
| المستخلص: |
Recently the Money Laundering is considered as one of the most famous economic crimes, because of its dangerous effects on the economics of different countries, and its threat to the stability of banking, finance and investment operations. Due to the great attention that given to combating the crime of Money Laundering, we will try in this research to focus on the efforts that confront it, at the international, regional, and national levels. In order to raise the awareness of all the relevant bodies that concerned with combating of money laundry, and to increase the efforts of all institutions which deal with this crime تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة؛ لخطورتها على اقتصاديات الدول المختلفة، وتهديدها استقرار العمليات المصرفية والمالية والاستثمارية. ونظرا للاهتمام الكبير الذي حظيت به مكافحة جريمة غسل الأموال، فإننا سنحاول في هذا البحث تسليط الضوء على أبرز الجهود المبذولة لمواجهتها سواء على الصعيد الدولي أم الإقليمي أم الوطني (السعودي (. وذلك في محاولة لرفع مستوى الوعي لدى جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، ومضاعفة جهود جميع الأجهزة الأمنية والمصرفية المعنية بالتصدي لهذ الجريمة. |
|---|---|
| ISSN: |
2522-3372 |
عناصر مشابهة
-
مكافحة جريمة غسل الأموال
بواسطة: خاطر، مايا حسن ملا منشور: (2015) -
الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها
بواسطة: خاطر، مايا منشور: (2011) -
غسل الأموال
بواسطة: السعد، صالح محمود منشور: (2006) -
جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي
بواسطة: عبداللطيف، بسكر منشور: (2016) -
ظاهرة غسل الأموال: النشأة وآليات القضاء عليها
بواسطة: كردمان، أفضال السيد صديق منشور: (2015)
