| LEADER |
03710nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1723520 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a ما هو المقصود بغسيل الأموال وكيفية مواجهته
|
| 260 |
|
|
|b نادي التجارة
|c 2019
|g سبتمبر
|
| 300 |
|
|
|a 11 - 40
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف المقال إلى التعرف على ما هو المقصود بغسيل الأموال وكيفية مواجهته. وتناول المقال مفهوم مصطلح غسيل الأموال باعتباره عمليات تحويل أموال غير شرعية لكي تظهر في شكلها الخارجي بشكل قانوني ومشروع، إضافة إلى ذلك، اختفاء عدم مشروعية دخولها واستخدامها عن طريق ثلاث مراحل، هي: (الإيداع، التراكم، التكامل) أو (التوظيف، التمويل، الدمج). كما تطرق المقال إلى الحديث عن استراتيجيات غسيل الأموال بحيث تعتمد على عملية مالية ذاتية ذات عائد مرتفع ومغر لجذب المؤسسات المالية المشروعة لتتمكن من التحرك من خلالها. كما عرض المقال دراسات لصندوق النقد الدولي في هذا المجال بحيث ارتفعت كمية الأموال المغسولة إلى ما يقرب من (1.5) تريليون دولار سنوياً أي (5%) من الناتج الاجتماعي المحلي للعالم. كما استعرض الأثار المترتبة على عملية غسيل الأموال ومنها الآثار الاقتصادية والمالية بحيث أن القطاع المصرفي هو الضحية الأكبر لجرائم الغاسلين حيث يعملون على انحرافه عن أهدافه الأساسية وتوجيه نحو خدمة غايات شريرة وتسليط الرقابة عليه تبعاً لذلك، بالإضافة إلى الآثار السياسية بحيث أن غسل الأموال يهدد سلامة العملة الوطنية وغطاءها من العملات الأجنبية وقدرة أية دولة وبخاصة الدول النامية على تمويل مستلزمات التنمية، وكذلك الأثار الاجتماعية. واستعرض المقال أمثلة لبعض العمليات التي تحمل خطر غسيل الأموال، بالإضافة إلى العمليات التي يتم توريط شركاء فيها مثل تغيير ملحوظ في أسلوب حياة أحد الموظفين، وكذلك إدارة البورصة بشكل خاطئ من أسباب تفشي الظاهرة. كما ذكر المقال كيفية مكافحة عملية غسيل الأموال في البنوك من خلال إلزام العملاء بتقديم هويتهم، والحفاظ على السرية بشكل محترف. وختاماً فإن المؤسسات المالية يجب عليها الاحتفاظ بسجلات ومستندات العمليات المشتبه فيها لفترة لا تقل عن خمس سنوات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الجرائم الاقتصادية
|a غسيل الأموال
|a الجرائم المنظمة
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 003
|f Al Mal Waltegara
|l 605
|m ع605
|o 0498
|s مجلة المال والتجارة
|t Journal of Finance and Trade
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0498-000-605-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 980831
|d 980831
|
