ارسل ملاحظاتك

الرئيسية > مؤلف > الترفوس، أيوب

عرض 1 - 3 من 3 للبحث: 'الترفوس، أيوب', وقت الاستعلام: 0.52s

اختر الصفحة | مع الاختيارات:

1اختر هذا السجل

بحوث ومقالات

إلزام المحامي بمكافحة غسل الأموال، أية مقاربة؟: دراسة على ضوء القانون الدولي والوطني "قانون رقم 12.18 القاضي بتغيير قانون مكافحة غسل الأموال المغربي"...

إضافة إلى سلة النتائج

العنوان بلغة أخرى:	Oblige the Lawyer to Fight Against Money Laundering, What Approach?: A Study in the Light of International and National Law "Law N° 12.18 Amending the Moroccan Anti-Money Laundering Law N° 43.05"
المؤلف:	الترفوس، أيوب
المصدر:	مجلة القانون والأعمال , ع84
الناشر:	جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
تاريخ:	2022
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
الصفحات:	34 - 57
المستخلص:	تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم المعقدة والتي يستوجب أمر مكافحتها بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين وعلى رأسهم المحامي. ونظرا لكو... المستخلص الكامل
PDF (صورة) PDF (نص) HTML

عدد مرات التحميل

28

2اختر هذا السجل

بحوث ومقالات

المسؤولية الجنائية للمؤسسات البنكية عن جريمة غسل الأموال

إضافة إلى سلة النتائج

العنوان بلغة أخرى:	Responsabilité Pénale des Établissements Bancaires pour Délit de Blanchiment D'Argent
العنوان المترجم:	The Criminal Responsibility of Banking Institutions for The Money Laundering Crime
المؤلف:	الترفوس، أيوب
المصدر:	مجلة القانون والأعمال , ع62
الناشر:	جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
تاريخ:	2020
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
الصفحات:	174 - 183
المستخلص:	إن اختيار المؤسسات المالية كجزء من نظام مكافحة غسل الأموال لم يكن اعتباطا، وإنما يجد أساسه فيما تقوم به هذه المؤسسات من مراقبة مباشرة وغير مباشر للمعاملات والأنشطة المالية. وتبقى ا... المستخلص الكامل
PDF (صورة) PDF (نص) HTML

عدد مرات التحميل

48

3اختر هذا السجل

بحوث ومقالات

محدودية قانون مكافحة غسل الأموال فى مواجهة الغش الضريبى

إضافة إلى سلة النتائج

المؤلف:	الترفوس، أيوب
المصدر:	مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية - سلسلة الدراسات الجنائية , ع1
الناشر:	محمد بلحاج الفحصي
تاريخ:	2019
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
الصفحات:	53 - 62
المستخلص:	هدف البحث إلى معرفة محدودية قانون مكافحة غسل الأموال في مواجهة الغش الضريبي. تضمن العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى عدة نقاط، الواقع أن جريمة الغش الضريبي تأتي في سياق الجرائم الأكثر... المستخلص الكامل
PDF (صورة)

عدد مرات التحميل

26

اختر الصفحة | مع الاختيارات:

أدوات البحث: خلاصات أرسل نتيجة البحث بالإيميل