| LEADER |
05721nam a22003137a 4500 |
| 001 |
1517904 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 557475
|a برهوم، أميرة بشير برير
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الضوابط القانونية للبنوك والصرافات التجارية لمنع جريمة غسل الأموال مقارن بالفقه الإسلامي
|
| 260 |
|
|
|a الخرطوم
|c 2018
|m 1440
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 180
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة إفريقيا العالمية
|f كلية الشريعة والقانون
|g السودان
|o 0022
|
| 520 |
|
|
|a لقد تم الاعتماد في إنجاز هذا البحث على المنهج الوصفي للإلمام بموضوع الدراسة وتقديم التفصيلات عن أهم جوانبه وهذا باستخدام الأدوات والمراجع المكتبية المتوفرة من كتب وكذلك الاطلاع على بعض المقالات القانونية المنشورة في الشبكة العالمية ومقارنتها بالفقه لتوضيع الضوابط القانونية للبنوك والصرافات التجارية لمنع جريمة غسل الأموال عن طريق إلغاء نظرة حول تطوره وخصائصه وأنواعه وما هي متطلبات مكافحة جريمة غسل الأموال وتطبيق وسائل تنفيذ الضوابط القانونية والفقهية على البنوك والصرافات في السودان ومحاولة إيجاد حلول لكل المعوقات والتحديات والتعرف على الشريعات المطلوبة وتطبيقها في أرض الواقع. ثم تطرق البحث إلى الموضوع الرئيسي وهو الضوابط القانونية للبنوك والصرافات التجارية لمنع جريمة غسل الأموال قانونيا وفقهيا وهي دراسة مقارنة وكيفية بدايتها والمشاكل والتحديات التي واجهتها. حيث جاء الفصل الأول يحتوي على مقدمة، وخطة البحث، والدراسات السابقة وتحدث الفصل الثاني عن تعريف غسل الأموال وأساليب ارتكاب الجريمة وتهريب النقود والأساليب التكنولوجية الحديثة المتبعة في هذه الجريمة إضافة إلى آثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. تطرق البحث في الفصل الثالث للضوابط القانونية لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والصرافات التجارية وموقف الشريعة الإسلامية منها وجاء في الفصل الرابع أثار الضوابط القانونية لمكافحة غسل الأموال عبر البنوك والصرافات التجارية ومعوقاتها. حيث خرج البحث بعدت نتائج من أهمها وجود ارتباط بين ظهور مشكلة غسل الأموال في العالم وبين ظاهرة العولمة التي يستغلها البعض لضرب القيم الاقتصادية في المجتمع. يساهم ضعف الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية في انتشار ظاهرة غسل الأموال واستفحالها على مستوى العالم. غياب الاستقرار السياسي يؤدي للاستئصال حيث تتميز تلك المناطق بوجود مراكز لغسل الأموال. إن غسل الأموال يعد من الجرائم التي تتكاثر في ظل الاقتصاد الرأسمالي الحديث لذلك فهي تنتج أثرها في هدم معايير هذا الاقتصاد. توصل البحث إلى عدد من التوصيات حيث كان أهمها: مراعات التطبيق الفاعل لكافة المبادئ والضوابط الرقابية المنبثقة عن لجنة بازل والمنظمات الدولية بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال. ضرورة وضع الضوابط الإدارية الكافية لعمليات غسل الأموال وسد الثغرات التي يمكن استغلالها في هذه الخصوص. العمل على دعم الجهود الدولية في مجال محاربة الظاهرة خاصة في مجال التعاون بين الخبراء الدوليين في عقد مزيد من المؤتمرات والندوات لاتخاذ الوصيات المناسبة بشأنها. فرض عقوبة صارمة على الجهات التي تتقاعس في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وعدم الاكتفاء بوضعها على اللائحة السوداء.
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a الفساد المالي
|a غسل الأموال
|a المؤسسات المالية
|a القوانين والتشريعات
|
| 700 |
|
|
|9 350264
|a السيدح، موسى محمد على عبدالله
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9818-010-014-0022-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9818-010-014-0022-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9818-010-014-0022-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9818-010-014-0022-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9818-010-014-0022-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-010-014-0022-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-010-014-0022-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-010-014-0022-4.pdf
|y 4 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-010-014-0022-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9818-010-014-0022-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1028904
|d 1028904
|
