ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العملات الرقمية:>الوصف

العملات الرقمية: مظلة جديدة للصفقات المشبوهة وغسل الأموال

العنوان بلغة أخرى: Cryptocurrencies: A New Umbrella for Suspicious Transactions and Money Laundering
المصدر: مجلة الإدارة والقيادة الإسلامية
الناشر: الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي
المؤلف الرئيسي: جرادات، محمد عبدالستار محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: فبراير
الصفحات: 171 - 197
DOI: 10.52471/1469-005-001-005
ISSN: 2058-637X
رقم MD: 1040488
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الجرائم الرقمية | غسل الأموال | القوانين والتشريعات | العملات الرقمية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | الجريمة الاقتصادية | العملات الرقمية | Money Laundering | Financial Crime | Digital Currencies
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

613

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تعريف غسل الأموال وأثره المالي والاقتصادي وتعريف العملات الرقمية وتطورها واشتباه هذه العملات بعمليات غسل الأموال والرؤية الإسلامية لها. كما توضح دور البنوك المركزية الرقابي والتشريعي والمؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهم وسائل المكافحة والتصدي لهذه الظاهرة. ومن النتائج والتوصيات لهذه الدراسة انه يجب تعريف جميع المؤسسات المالية والمصرفية والعاملين فيها بالتعاملات الرقمية الحديثة ودورها في غسل الأموال والتعاون الدولي في زيادة الوعي بالعملة الرقمية وشبهتها عن طريق عقد مؤتمرات وإصدار تشريعات وإجراءات تنظم وتراقب هذه التعاملات.

This study aims to define money laundering and identify its financial and economic impact. It focuses on digital currencies, definition, evolution and potential risks these coins have by linking them to money laundering and financing of terrorism. The study reviews the Islamic vision and opinion regarding digital currencies and money laundering. It also explains the role of central banks and financial institutions in the fight against money laundering and financing of terrorism, as well as the most important means to control and address this phenomenon. Based on the finding, the study recommends that all banking and financial institutions and their employees should become aware of these digital transactions and their role in money laundering and be trained to identify and deal with such transactions. There should be more international cooperation in raising awareness of digital currencies and the risks associated with them by holding conferences and workshops, as well international collaboration to legislate, regulate and monitor these transactions.
ISSN: 2058-637X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.