ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساليب الحديثة للإجرام المنظ...>الوصف

الأساليب الحديثة للإجرام المنظم: تبييض الأموال نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: Modern Methods of Organized Crime: Money Laundering Model
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: شريف، هنية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 11 - 26
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 1047632
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الإجرام المنظم | الجريمة المنظمة | جريمة تبييض الأموال | مكافحة الجريمة
كلمات المؤلف المفتاحية:
النقود الالكترونية | البنوك الالكترونية | تجارة المخدرات | اختلاس المال العام | الفساد | Electronic Money | Electronic Banks | Drug Trafficking | Misappropriation of Public Funds | Corruptio
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: إن الإجرام المنظم أصبح يتم بطرق متعددة إذ لم يعد يقتصر على الأساليب التقليدية البسيطة بل تطور مع تطور تكنولوجيا الاتصالات، فمن خلال هذه الدراسة نركز على الأساليب الحديثة لتبييض الأموال كنموذجاً ونعني به كافة الطرق والوسائل الرقمية التي يستعملها مرتكبو جريمة غسيل الأموال لتمويه متحصلات جرائمهم إلى أصول وممتلكات تبدوا في الظاهر مصدرها مشروعاً، ويتم ذلك إما باللجوء إلى أجهزة الصراف الآلي أو باستعمال النقود الإلكترونية والبطاقات الذكية كأساليب سهلة لتحويل الأموال، وكذا إدخال البنوك الإلكترونية كمساهم في العملية، فكل هذه الوسائل ساهمت في انتشار وتطور هذه الجريمة.

In this study, we have relied on modern money laundering methods as a model, and we are looking at all the numerical methods and means used by money launderers to hide the proceeds of their crimes in property and money laundering. assets that seem to emanate from lucrative projects, either by using ATMs or by using electronic money and smart cards as easy means of transferring funds, as well as the introduction of electronic banks as a contributor to the process, means which contributed to the spread and development of this crime.
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.