الخسائر السنوية الناجمة عن الجرائم المالية في العالم تفوق الـ 500 مليار دولار: الجرائم المالية: لبنان يكافح والكأس المرة تقترب
| المصدر: | مجلة اتحاد المصارف العربية |
|---|---|
| الناشر: | اتحاد المصارف العربية |
| المؤلف الرئيسي: | عطوي، باسمة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع467 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 38 - 42 |
| رقم MD: | 1052868 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
3
| المستخلص: |
"ناقش المقال موضوع بعنوان الجرائم المالية... لبنان يكافح والكأس المرة تقترب. تطرق إلى الكأس المرة حيث هددت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أنه من الممكن أن يكون لبنان على اللائحة السوداء (عدم الامتثال). عرض قانون مكافحة تبييض الأموال والذي أتى على خلفية إدراج لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال ولجمعية مصارف لبنان تعميم يتضمن توحيد الإجراءات لمراقبة مكافحة التبييض في إطار إتفاقية الحيطة. يلزم المشروع الأمريكي ووزارة الخزانة الأميركية المصارف الأميركية بالالتزام بقوانينها. تناول صراع سياسي حيث أنه لا خيار للبنان إلا تطبيق قانون العقوبات الأميركية لأن العكس يعني محو لبنان عن الخارطة المالية والقضاء على الكيان اللبناني. أشار إلى أهمية الأمن الرقمي حيث تعد الجريمة الإلكترونية إحدى أخطر أنواع الجرائم التي تواجهها الدول والمجتمعات في ظل الانتشار السريع لاستخدام الإنترنت. واختتم المقال بالتأكيد على أن هناك مصارف وجهات مالية عربية توظف مكاتب خاصة لتنظيم وتقوية العلاقة مع هذه الجهات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
عناصر مشابهة
-
جريمة غسل الأموال وسبل التصدي لها
بواسطة: خاطر، مايا حسن ملا منشور: (2018) - تحليل الاوضاع والتطورات الاقتصادية الدولية والعربية 1980 - 1981 منشور: (1981)
-
الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة : تقرير عن أعمال اللجنة القانونية في دورة باريس من سبتمبر إلى ديسمبر 1948
بواسطة: رأفت، وحيد فكري منشور: (1949) -
نفير إعادة الإعمار تم إطلاقه دولياً والكلفة تصل إلى 400 مليار دولار وسط تحديات كبيرة
بواسطة: عطوي، باسمة منشور: (2019) -
ظاهرة الإحتيال تتفشى في الشركات الغربية والخبراء يقدرون الإختلاسات بحوالي 150 مليار دولار
بواسطة: خوري، ميشال منشور: (1993)
