| LEADER |
02800nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1790452 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|a عطوي، باسمة
|e مؤلف
|9 275646
|
| 245 |
|
|
|a الخسائر السنوية الناجمة عن الجرائم المالية في العالم تفوق الـ 500 مليار دولار:
|b الجرائم المالية: لبنان يكافح والكأس المرة تقترب
|
| 260 |
|
|
|b اتحاد المصارف العربية
|c 2019
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 38 - 42
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e "ناقش المقال موضوع بعنوان الجرائم المالية... لبنان يكافح والكأس المرة تقترب. تطرق إلى الكأس المرة حيث هددت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أنه من الممكن أن يكون لبنان على اللائحة السوداء (عدم الامتثال). عرض قانون مكافحة تبييض الأموال والذي أتى على خلفية إدراج لبنان على لائحة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال ولجمعية مصارف لبنان تعميم يتضمن توحيد الإجراءات لمراقبة مكافحة التبييض في إطار إتفاقية الحيطة. يلزم المشروع الأمريكي ووزارة الخزانة الأميركية المصارف الأميركية بالالتزام بقوانينها. تناول صراع سياسي حيث أنه لا خيار للبنان إلا تطبيق قانون العقوبات الأميركية لأن العكس يعني محو لبنان عن الخارطة المالية والقضاء على الكيان اللبناني. أشار إلى أهمية الأمن الرقمي حيث تعد الجريمة الإلكترونية إحدى أخطر أنواع الجرائم التي تواجهها الدول والمجتمعات في ظل الانتشار السريع لاستخدام الإنترنت. واختتم المقال بالتأكيد على أن هناك مصارف وجهات مالية عربية توظف مكاتب خاصة لتنظيم وتقوية العلاقة مع هذه الجهات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
| 653 |
|
|
|a الأمن الإلكتروني
|a القوانين الدولية
|a الاقتصاد العالمي
|a الجرائم المالية
|a المجتمع الدولي
|a الاتفاقيات الدولية
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 008
|l 467
|m ع467
|o 0889
|s مجلة اتحاد المصارف العربية
|t Journal of the Union of Arab Banks
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 0889-000-467-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p n
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1052868
|d 1052868
|
