ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آليات حماية القطاع المصرفي الس...>الوصف

آليات حماية القطاع المصرفي السعودي من العمليات المالية غير المشروعة

العنوان بلغة أخرى: Mechanisms to Protect the Saudi Banking Sector of Illegal Illicit Financial Operations
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: عسيرى، عيسى بن على بن محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع54
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: مارس
الصفحات: 153 - 162
DOI: 10.37324/1818-000-054-010
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1054274
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الخدمات المصرفية | السياسة المالية | الرقابة المالية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الآليات | الطرق | العملاء | العناية | الطرق | الوسائل | Mechanisms | Methods | Banks | Adhere | Customers | Authorities
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: هناك جملة من الآليات والطرق التي يتوجب على المصارف والعملاء العناية والالتزام بها؛ وذلك لسلامة قطاع المصارف من العمليات المالية غير المشروعة، والتي ربما تتخذ من المصارف وسيلة لإضفاء صفة الشرعية عليها، وذلك من خلال إدراجها في العمليات المالية المصرفية، ومن أهم هذه الآليات معرفة العملاء وبياناتهم، وتقييد وتسجيل هذه البيانات والمعلومات في السجلات المصرفية، والرقابة على العملاء والعمليات المالية التي يقومون بها، وتحديث بيانات العملاء بصفة مستمرة، والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها للجهات المختصة، وتدريب الموظفين المصرفيين على معرفة الطرق والوسائل التي تحمي المصارف من العمليات المالية غير المشروعة.

There are a series of mechanisms and methods that banks and customers should take care of and adhere to, in order to protect the banking sector from illicit financial transactions, which may take banks as a mean to legitimize their acts by including them in banking financial operations, the most important of these mechanisms are the identification of customers and their data, recording and registering these data and information in the banking records and control of customers and financial operations they perform, and update customers' data on an ongoing basis, reporting suspicious operations to the competent authorities and training bank staff to know ways and means that protect banks from illicit financial operations.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.