| LEADER |
03253nam a22002657a 4500 |
| 001 |
1791794 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-054-010
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a عسيري، عيسى بن علي بن محمد
|g Assiri, Issa ben Ali ben Mohamed
|e مؤلف
|9 570497
|
| 245 |
|
|
|a آليات حماية القطاع المصرفي السعودي من العمليات المالية غير المشروعة
|
| 246 |
|
|
|a Mechanisms to Protect the Saudi Banking Sector of Illegal Illicit Financial Operations
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2020
|g مارس
|
| 300 |
|
|
|a 153 - 162
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a هناك جملة من الآليات والطرق التي يتوجب على المصارف والعملاء العناية والالتزام بها؛ وذلك لسلامة قطاع المصارف من العمليات المالية غير المشروعة، والتي ربما تتخذ من المصارف وسيلة لإضفاء صفة الشرعية عليها، وذلك من خلال إدراجها في العمليات المالية المصرفية، ومن أهم هذه الآليات معرفة العملاء وبياناتهم، وتقييد وتسجيل هذه البيانات والمعلومات في السجلات المصرفية، والرقابة على العملاء والعمليات المالية التي يقومون بها، وتحديث بيانات العملاء بصفة مستمرة، والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها للجهات المختصة، وتدريب الموظفين المصرفيين على معرفة الطرق والوسائل التي تحمي المصارف من العمليات المالية غير المشروعة.
|
| 520 |
|
|
|b There are a series of mechanisms and methods that banks and customers should take care of and adhere to, in order to protect the banking sector from illicit financial transactions, which may take banks as a mean to legitimize their acts by including them in banking financial operations, the most important of these mechanisms are the identification of customers and their data, recording and registering these data and information in the banking records and control of customers and financial operations they perform, and update customers' data on an ongoing basis, reporting suspicious operations to the competent authorities and training bank staff to know ways and means that protect banks from illicit financial operations.
|
| 653 |
|
|
|a الخدمات المصرفية
|a السياسة المالية
|a الرقابة المالية
|a السعودية
|
| 692 |
|
|
|a الآليات
|a الطرق
|a العملاء
|a العناية
|a الطرق
|a الوسائل
|b Mechanisms
|b Methods
|b Banks
|b Adhere
|b Customers
|b Authorities
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 010
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 054
|m ع54
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-054-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1054274
|d 1054274
|
