الرقابة على عمليات غسل الأموال في مجال الصرافة الإلكترونية
| العنوان بلغة أخرى: |
Censorship the Money Laundry Processes in the Electronic Exchange Field |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العساف، عبدالله ابراهيم (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ربيع، عماد محمد أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 97 |
| رقم MD: | 1054307 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
200
| المستخلص: |
تناولت الدراسة الرقابة على عمليات غسل الأموال في مجال الصرافة الإلكترونية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. وقد تناولت الدراسة في الفصل الأول: التنظيم القانوني لجريمة غسل الأموال ضمن أعمال الصرافة، والذي تضمن مبحثين: المبحث الأول: ماهية غسل الأموال ضمن أعمال الصرافة الإلكترونية، والمبحث الثاني: ماهية أعمال الصرافة الإلكترونية، أما الفصل الثاني فتناول مكافحة عمليات غسل الأموال في مجال أعمال الصرافة الإلكترونية، من خلال المبحث الأول: منهج المشرع الأردني في مكافحة عمليات غسل الأموال في مجال أعمال الصرافة الإلكترونية والمبحث الثاني: الأثار المترتبة على عمليات غسل الأموال في مجال أعمال الصرافة الإلكترونية. وقد توصل الباحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة تطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية، وبتشديد وتغليط العقوبات المالية على جميع المخالفات المتعلقة بغسيل الأموال. |
|---|
عناصر مشابهة
-
العوامل المؤثرة فى رقابة سلطة النقد على شركات الصرافة
بواسطة: القريناوي، علي هشام سعيد منشور: (2015) - اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال منشور: (2003)
-
دور القطاع المصرفي التجاري في مكافحة غسيل الأموال: دراسة حالة بنك الشمال الاسلامي 2015 م
بواسطة: محمد، إيمان حسن عبدالقادر منشور: (2015) -
الرقابة على أعمال الصرافة وأثرها على مكافحة عمليات غسل الأموال في القانونين الاردني والعراقي
بواسطة: الجومرد، أحنف نصير منشور: (2019) -
الصرافات و أثرها على التجارة الخارجية بالتطبيق على صرافة الاكسبريس في الفترة من 1996 م - 2008 م
بواسطة: الحاج، ناجي عبدالرحمن عباس منشور: (2009)
