الرقابة على أعمال الصرافة وأثرها على مكافحة عمليات غسل الأموال في القانونين الاردني والعراقي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Money Exchange Transactions and its Effect on Encountering the Money Laundry Processes in the Jordanian and the Iraqi Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الجومرد، أحنف نصير (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الطراونة، مصلح أحمد موسى (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | السلط |
| الصفحات: | 1 - 111 |
| رقم MD: | 995724 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
55
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الرقابة أعمال الصرافة على مكافحة عمليات غسل الأموال في القانونيين الأردني والعراقي، استخدمت الدراسة، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، وتم تناول الدراسة من خلال مقدمة أستعرض الفصل الأول: التنظيم القانوني لجريمة غسل الأموال ضمن أعمال الصرافة من خلال مبحثين، تناول المبحث الأول: ماهية أعمال الصرافة، كما تناول المبحث الثاني: ماهية غسل الأموال ضمن أعمال الصرافة، كما تناول الفصل الثاني: مكافحة عمليات غسل الأموال في مجال أعمال الصرافة من خلال مبحثين، تناول المبحث الأول: منهج المشرع الأردني في مكافحة عمليات غسل الأموال في مجال أعمال الصرافة، كما جاء في المبحث الثاني منهج المشرع العراقي في مكافحة عمليات غسل الأموال في مجال أعمال الصرافة، وقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أبرزها أن هناك رقابة فاعلة على مكافحة عمليات غسل الأموال في الأردن والعراق، وقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار تشريع خاص معدل منظم لعمليات غسل الأموال في الأردن والعراق. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة على عمليات غسل الأموال في مجال الصرافة الإلكترونية
بواسطة: العساف، عبدالله ابراهيم منشور: (2020) -
العوامل المؤثرة فى رقابة سلطة النقد على شركات الصرافة
بواسطة: القريناوي، علي هشام سعيد منشور: (2015) -
الصرافات و أثرها على التجارة الخارجية بالتطبيق على صرافة الاكسبريس في الفترة من 1996 م - 2008 م
بواسطة: الحاج، ناجي عبدالرحمن عباس منشور: (2009) - اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال منشور: (2003)
-
الوظيفة الرقابية للبنك المركزي على شركات الصرافة في القانون اليمني
بواسطة: الشلالي، الشفيع جعفر محمد مقبل منشور: (2021)
