ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السبل التشريعية والقضائية لموا...>الوصف

السبل التشريعية والقضائية لمواجهة الجرائم المستجدة: جريمة غسل الأموال نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: Legislative and Judicial Means against Emerging Crimes: The Crime of Money Laundering as a Model
المصدر: المجلة العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي
المؤلف الرئيسي: القضاة، موسى مصطفى موسى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Qudah, Mousa Moustufa
مؤلفين آخرين: ربابعة، عبدالله محمد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1, ع10
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1478 - 1490
DOI: 10.26735/16586794.2019.019
ISSN: 1658-6786
رقم MD: 1065458
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | السياسة الجنائية | التشريعات الدولية | الجرائم المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
علوم الأدلة الجنائية | السبل التشريعية | الجرائم المستجدة | الجريمة | غسل الأموال | Forensic Sciences | Legislative Mechanisms | Emerging Crime | Crime | Money Laundering
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

81

حفظ في:
المستخلص: أعدت هذه الدراسة لبيان السبل التشريعية والقضائية الناجعة في مواجهة جريمة غسل الأموال، التي تعد جريمة مستجدة، وفق رؤية متكاملة، راعت تطورات العصر ومتغيراته في سبيل تحقيق الأمن المجتمعي. وقد أصبحت مشكلة غسل الأموال ظاهرة تؤرق الدول والأفراد؛ لما لها من آثار خطيرة كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تكمن خطورتها في مصادرها التي تغذيها، إذ هي تتغذى من الجريمة بكافة أشكالها. وقد احتلت جريمة غسل الأموال مرتبة متقدمة لأنماط الجريمة في ظل تطور تقنيات المعلومات ووسائل الاتصال. لذا سعت الدول في وضع القوانين والإجراءات الحازمة لمنع انتشار هذه الظاهرة؛ لأن القضاء عليها قضاء على العديد من الجرائم. وذلك من خلال المواجهة التشريعية والقضائية لهذه الظاهرة، بطرق وقائية، من سن التشريعات ذات العقوبات المشددة وتطبيقها قضائيا، واتخاذ الإجراءات الوقائية على المستوى الإداري والمالي لمنع هذه الجريمة وتجفيف منابعها. وقد جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث رئيسة، حيث اشتمل المبحث الأول على التعريف بالجرائم المستجدة وأهمية التشريع في مواجهتها، وتناول المبحث الثاني مفهوم جريمة غسل الأموال وأركانها وإطارها القانوني، فيما بين المبحث الثالث سبل مكافحة جريمة غسل الأموال، من خلال بيان الآليات التشريعية والقضائية لكشف هذه الجريمة، والجهود القضائية الدولية ودور وحدات التحريات المالية في مكافحتها، وعلاقة السرية المصرفية بغسل الأموال. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها: استخدام التكنولوجيا المتقدمة لمكافحة عمليات غسيل الأموال، وأن من أهم الآليات التشريعية والقضائية في مواجهة الجرائم المستجدة: تحقيق العدالة القضائية، ودعم آليات الكشف عن الجرائم المستجدة والتبليغ عنها، وتشديد العقوبات، وتفعيل التعاون القضائي بين الدول بشكل أفضل. وأوصت بضرورة قيام البنوك بتبني أحدث الآليات والتقنيات وإجراءات التحقق من أية عمليات مشبوهة لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

This study was designed to clarify the effective legislative and judicial means to face the crime of money laundering. It is considered a new and emerging crime, according to an integrated vision that took into account the developments of the era and its variables in order to achieve security in society. The problem of money-laundering has become a phenomenon that alarms states and individuals because of its serious effects in all aspects of political, economic and social life, as well as in its sources of support, as it is fueled by crime in all its forms. The crime of money-laundering has assumed an advanced rank for crime patterns in light of the development of information technologies and means of communication. Therefore, states have sought to establish laws and resolute procedures to prevent the spread of this phenomenon. The judiciary has a duty to bring an end to a number of crimes. This is to be achieved through facing this phenomenon in legislative and judicial ways, using preventive methods, and through the enactment of legislation with severe penalties and judicial application. Preventive measures must also be taken at administrative and financial levels to prevent this crime and dry up its sources. This study is divided into three main topics: the first includes the definition of emerging crimes and the importance of legislation in dealing with them. The second topic deals with the concept of the crime of money-laundering, its elements and legal framework. The third deals with ways of combating the crime of money laundering through clarifying the legislative and judicial mechanisms to detect this crime, international judicial efforts and the role of financial investigation units in combating them, and the relationship of banking secrecy to money laundering. The study arrived at a set of results, the most important of which are as follows: Advanced technology to combat money laundering operations must be employed; one of the most important legislative and judicial mechanisms in facing emerging crimes is achieving judicial justice, supporting mechanisms to detect and report emerging crimes, tightening penalties, and activating judicial cooperation between countries in the best way. It is recommended that banks adopt the latest mechanisms, technologies and procedures to verify any suspicious transactions related to money laundering or terrorist financing.
ISSN: 1658-6786

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.