الأموال غير المشروعة في معرض التعامل مع جريمة غسل الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
Illegal Money in Dealing with Money Laundering Crime |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية |
| الناشر: | جامعة البعث |
| المؤلف الرئيسي: | الزلمي، بسام أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج42, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 97 - 124 |
| ISSN: |
1022-467X |
| رقم MD: | 1071301 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03928nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1810055 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b سوريا | ||
| 100 | |a الزلمي، بسام أحمد |e مؤلف |9 114801 | ||
| 245 | |a الأموال غير المشروعة في معرض التعامل مع جريمة غسل الأموال | ||
| 246 | |a Illegal Money in Dealing with Money Laundering Crime | ||
| 260 | |b جامعة البعث |c 2020 |m 1441 | ||
| 300 | |a 97 - 124 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a أصبحت جريمة غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها لها قانونها الخاص الذي ينظمها ويحدد العقوبة على من يرتكبها. ويحتل تحديد المقصود بالأموال غير المشروعة في معرض التعامل مع هذه الجريمة مكانة هامة جداً، "إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة هل يوجد الركن المادي لهذه الجريمة أم لا؟ لأن الأموال غير المشروعة هي أحد عناصر هذا الركن، ويتوقف عليه أيضاً" تحديد الركن الثالث لجريمة غسل الأموال وهو الجريمة التي تنتج عنها الأموال غير المشروعة. وتبعاً لذلك فإن الخطورة الأولى في معرفة جريمة غسل الأموال هي معرفة الأموال غير المشروعة في معرض التعامل مع هذه الجريمة. لذلك فقد اهتم هذا البحث بتحديد معنى الأموال غير المشروعة، وذلك من خلال البحث أولاً في تعريف جريمة غسل الأموال، وتحديد الوسائل التي يستعملها غاسل الأموال لارتكابها، سواء التقليدية أو الحديثة، والبحث في الأركان التي تتطلبها، ومن ثم الانتقال إلى تحديد المقصود بالأموال غير المشروعة في مجال التعامل مع جريمة غسل الأموال من خلال تسليط الضوء على وجهتي النظر في هذا المجال: الأولى التي اعتبرت أن جميع الجرائم تنتج أموالاً غير مشروعة، والثانية التي اعتبرت أن بعض الجرائم فقط تنتج هذه الأموال. | ||
| 520 | |b Money Laundering Crime became a real crime which has its own law that regulates and decides the punishment for the one who is doing it. The purpose of the illegal money occupies a special condition. When we determine that we know whether there is acts Reus for this crime or not? Because the illegal money is one of the factors of that. An according to it we will determine the third dimension of the money laundering crime which is the crime which results from it the illegal money. Consequently, the first step in knowing the money laundering crime is knowing the illegal money in dealing with this crime. As a result, this research takes care to explain the meaning of illegal money based on definition of Money Laundering Crime and identify the means, which the launder follows to commit it whether it is traditional or modern ones. Then, to move to limit what is the meaning and purpose of illegal money in dealing with money laundering crime. By explaining two points of view .the first which said that all crimes gives illegal money, and the second, which considered that only some crime, give these illegal money. | ||
| 653 | |a جرائم الأموال |a القانون الجنائي |a القوانين والتشريعات | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 003 |f Maǧallaẗ ǧāmi’aẗ al-ba’ṯ |l 004 |m مج42, ع4 |o 2149 |s مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية |v 042 |x 1022-467X | ||
| 856 | |u 2149-042-004-003.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1071301 |d 1071301 | ||
عناصر مشابهة
-
مخاطر السرية المصرفية على عمليات غسل الأموال
بواسطة: الزلمي، بسام أحمد منشور: (2020) -
المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في التشريع الليبي
بواسطة: صالح، صالح هاشم منشور: (2020) -
جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي
بواسطة: عملاقي، مصطفى منشور: (2020) -
دور النقود الإلكترونية في عمليات غسل الأموال
بواسطة: الزلمي، بسام أحمد منشور: (2010) -
المواجهة الجنائية للدخول غير المشروعة المتولدة عن غسيل الأموال في العراق
بواسطة: الشمري، نور عدنان داخل سعيد منشور: (2020)
