ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور النقود الإلكترونية في عمليات غسل الأموال

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الزلمي، بسام أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: السراج، عبود (مشرف)
المجلد/العدد: مج26, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 543 - 562
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 74838
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تؤدي النقود الإلكترونية دوراً مهماً في تطور التجارة ولاسيما الإلكترونية منها، فهي تمكن المتعاملين بها من إجراء الصفقات وتسوية قيمتها والشخص الذي يقوم بها موجود في منزله أو مكتبه، وتوّفر في النفقات التي تستلزمها النقود التقليدية من إحداث مصارف ودفع رواتب موظفيها وغيرها من النفقات. وعلى الرغم من ذلك فإن لهذه النقود محظوراً مهماً يتمثل في استخدامها بشكلٍ غير مشروع بغرض ارتكاب جريمة غسل الأموال، فتتحول من وسيلةٍ لتطوير التجارة إلى أداةٍ لارتكاب الجريمة. وقد حددت في هذا البحث الطرائق المناسبة للاستفادة من ميزات النقود الإلكترونية وحرمان المجرم من إمكانية استغلالها لارتكاب جريمة غسل الأموال بآن واحدٍ. وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية بحثت بداية" في تعريف النقود الإلكترونية بوصفها مفهوماً حديثاً، وفي طبيعة العلاقة بينها وبين غسل الأموال. وكيف استُخدمت النقود الإلكترونية كوسيلةٍ لارتكاب جريمة غسل الأموال. كما تطرقت إلى الآثار السيئة لجريمة غسل الأموال التي تطال نواحي الحياة جميعها، وكيف تُسهم النقود الإلكترونية في تسهيل ارتكاب هذه الجريمة وتؤمن الأموال غير المشروعة التي يتم غسلها. كما تقدمت ببعض الاقتراحات التي يمكن أن تحمي النقود الإلكترونية من الاستخدام غير المشروع وتُحافظ عليها.

وصف العنصر: أصل البحث رسالة دكتوراه
ISSN: 2072-2273
البحث عن مساعدة: 769968 705909 713962 764320 816408

عناصر مشابهة