دور البنوك فى مكافحة غسيل الأموال من خلال الالتزام بالسرية فى ضوء التشريع العراقى، والمصرى
| المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية |
| المؤلف الرئيسي: | مزيد، علياء عادل (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع48, ج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الصفحات: | 527 - 536 |
| ISSN: |
1813-4521 |
| رقم MD: | 1074470 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
غسيل الأموال | التشريع العراقى، والمصرى
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
63
| المستخلص: |
تناولت هذا البحث موضوع (دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال من خلال الالتزام بالسرية) باعتباره أحد الموضوعات الهامة حيث أن البنك يلتزم عادة بالمحافظة على الأسرار المصرفية التي تتعلق بالعملاء، من أجل بث روح الطمأنينة لدى العملاء، والذي يؤدي إلى اجتذاب رؤوس الأموال، وكذلك زيادة الناتج المحلي، كما أنه هناك علاقة بين مشكلة غسيل الأموال وبين المحافظة على السرية، حيث أن غاسلو الأموال استخدموا البنوك وسيلة للقيام بغسل الأموال التي تحصلوا عليها بشكل غير مشروع، متحصنين خلف ما يسمى بحماية أسرار العملاء داخل البنوك، وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة بشتى أنواعها على انتشار هذه الظاهرة بشكل سريع، وتناولت في هذا البحث الأساس المتعلق بالتزام البنوك بالحفاظ على أسرار العملاء بشكل مقارن بين القانون العراقي والقانون المصري مع ذكر العديد من الأدلة التي وردت على ذلك. |
|---|---|
| ISSN: |
1813-4521 |
عناصر مشابهة
-
دور الجهاز المصرفي الأردني في مكافحة عمليات غسيل الأموال
بواسطة: حموده، فارس عدنان منشور: (2004) -
عمليات مكافحة غسيل الأموال و أثر الالتزام بها على فعالية نشاط المصارف العاملة في فلسطين
بواسطة: الرفاتي، ايهاب حمد منشور: (2007) -
تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال دراسة مقارنة
بواسطة: سعيفان، محمود محمد عبد منشور: (2005) -
دور آلية التسليم المراقب للعائدات الإجرامية في مكافحة جريمة غسل الأموال: حدود التزام المغرب بتفعيل الآلية
بواسطة: منير، حمدوني منشور: (2017) -
السرية المصرفية في التشريع السوري
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2011)
