Feedback

Send us your feedback!







Home > دور البنوك فى مكافحة غسيل الأم...>Description

دور البنوك فى مكافحة غسيل الأموال من خلال الالتزام بالسرية فى ضوء التشريع العراقى، والمصرى

Source: مجلة الجامعة العراقية
Publisher: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
Main Author: مزيد، علياء عادل (مؤلف)
Volume/Issue: ع48, ج1
Peer Refereed: Yes
Country: العراق
Date: 2020
Hijri Date: 1442
Pages: 527 - 536
ISSN: 1813-4521
MD No.: 1074470
Content Type: بحوث ومقالات
Language: Arabic
Database(s): IslamicInfo
Subjects:
السر المصرفى | جريمة غسيل الأموال | مكافحة جريمة غسيل الأموال | القانون العراقى | القانون المصرى
Author's keywords:
غسيل الأموال | التشريع العراقى، والمصرى
Online Access:
PDF (Image)     
Cover Image QR Code

Number of downloads

63

Saved in:
Abstract: تناولت هذا البحث موضوع (دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال من خلال الالتزام بالسرية) باعتباره أحد الموضوعات الهامة حيث أن البنك يلتزم عادة بالمحافظة على الأسرار المصرفية التي تتعلق بالعملاء، من أجل بث روح الطمأنينة لدى العملاء، والذي يؤدي إلى اجتذاب رؤوس الأموال، وكذلك زيادة الناتج المحلي، كما أنه هناك علاقة بين مشكلة غسيل الأموال وبين المحافظة على السرية، حيث أن غاسلو الأموال استخدموا البنوك وسيلة للقيام بغسل الأموال التي تحصلوا عليها بشكل غير مشروع، متحصنين خلف ما يسمى بحماية أسرار العملاء داخل البنوك، وقد ساعدت التكنولوجيا الحديثة بشتى أنواعها على انتشار هذه الظاهرة بشكل سريع، وتناولت في هذا البحث الأساس المتعلق بالتزام البنوك بالحفاظ على أسرار العملاء بشكل مقارن بين القانون العراقي والقانون المصري مع ذكر العديد من الأدلة التي وردت على ذلك.
ISSN: 1813-4521

Similar Items


© 2024 AlMandumah. All Right Reserved.