التحريات وجمع الاستدلالات في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون الإماراتي رقم 20 لسنة 2018 م.
| العنوان بلغة أخرى: |
Investigations and Collecting Evidence in Money Laundering and Terrorist Financing of Terrorism Crime as Per UAE Law No. 20 of 2018 |
|---|---|
| المصدر: | الفكر الشرطي |
| الناشر: | القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة |
| المؤلف الرئيسي: | قاسم، سعيد أحمد علي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج29, ع114 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 77 - 144 |
| DOI: |
10.12816/0055834 |
| ISSN: |
1681-5297 |
| رقم MD: | 1075223 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
غسيل الأموال | تمويل الإرهاب | وحدة المعلومات المائية | إجراء التحريات | جمع الإستدلالات | اختصاص مأمور الضبط القضائي | التسليم المراقب | السلطة المختصة | التعاون الدولي | Money Laundering | International Collaboration | Controlled Delivery | Competent Authority | Financing of Terrorism | Investigation Officer’s Jurisdiction | Evidence Gathering | Financial Intelligence Unit | Conducting Investigution
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
247
| المستخلص: |
تعتبر جريمة غسل الأموال من أكثر الجرائم التي تساهم بشكل كبير في عرقلة العمليات الاقتصادية والتجارية، فتعد هذه الجريمة واحدة من أكبر تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للتقييم الوطني للمخاطر لعام 2018م؛ وتختلف جريمة غسل الأموال عن الجرائم الأخرى في كونها مرحلة لاحقة لغيرها من الجرائم المادية، فهي تقع مثلا بعد جرائم المخدرات، أو الجرائم الأخرى. تنصب الدراسة على الجانب الإجرائي لجريمة غسل الأموال في الجزء المتعلق بالتحريات وجمع الاستدلالات، دون الجانب الموضوعي، ولقد اعتمدنا في هذا البحث على الدراسة التأصيلية التحليلية، مع الحرص على الالتزام بالمنهج العلمي لاستخلاص نتائج علمية وعملية؛ هذا بالإضافة للمنهج المقارن مع النظام الجنائي الإجرائي المصري على أن يكون أساس المقارنة هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنه 2018م. من أبرز نتائج البحث هو التزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن المعاملات إلى وحدة المعلومات المالية في حال تحديد شبهة ارتكاب الجريمة إذا كانت هناك أسباب معقولة لهذا الاشتباه في ارتباط عائداتها بجريمة أو بمحاولة استخدام الأموال أو العائدات بغرض ارتكابها هذه الجرائم أو إخفائها أو الاستفادة منها. كما أن وحدة المعلومات المالية هي المركز الوطني الوحيد المتعلق باستلام وتحليل وتوجيه تقارير المعاملات المشبوهة، والعمل على استقلالية الوحدة التشغيلية، ونشر التقارير السنوية، بالإضافة إلى توفير إحصائيات شاملة حول الأنشطة التي تقوم بها الوحدة. كذلك تقوم جهات إنفاذ القانون في الدولة بتلقي البلاغات من وحدة المعلومات المالية عن المعاملات المشبوهة– التي ترد إليها من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة– بعد تحليلها وتقييمها، حيث تقوم جهات إنفاذ القانون بإجراء البحث والتحري وجمع الاستدلالات والقيام بالعمليات السرية والتسليم المراقب للكشف عن الجرائم. وأخيراً انضمام دولة الإمارات للاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الاتفاق على ضرورة تسليم المجرمين، وتبادل المعلومات، والمساعدات القضائية. Money -laundering is among the crimes that significantly hampers economy and trade, and is a major threat according to UAE National Risk Assessment 2018. This crime differs from others in being subsequent to other material crimes. For example: it occurs after narcotics crime. This study focuses on the procedural aspect of money- laundering crime particularly on the area of evidence - gathering. Study uses analytical methodology and the scientific approach with a view to drawing both scientific and practical conclusions. Comparative approach is also used to draw a comparison between Egypt Criminal Procedure Code and the Federal Decree Law No. (20) of 2018. Key findings include financial institutions’ commitment to report suspicious transactions to Financial Intelligence Unit. There should be reasonable grounds for the suspicion: transaction revenues are connected with crime, or that funds or revenues are used to commit a crime, or are utilized or hidden. Financial Intelligence Unit is the only national center concerned with the receiving, analyzing and directing suspicious transactions reports. The Unit further ensures operational independence; publishes annual reports and provides comprehensive statistics on its activities. Financial Intelligence Unit also communicates to law enforcement bodies in UAE reports on suspicious transactions that are reported by financial institutions. The Unit does that upon analysis and evaluation of reports. Law enforcement bodies assume investigations; collection of evidence; covert operations and controlled delivery to uncover crimes. UAE has acceded to Arab and international conventions on anti- money laundering and combatting the financing of terrorism with agreement on the need for extradition of criminals; exchange of information and judicial assistance. |
|---|---|
| ISSN: |
1681-5297 |
عناصر مشابهة
-
الإطار التشريعي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية
بواسطة: محرزي، مي منشور: (2011) -
المادة 50 من القانون رقم 4 لسنة 2010 م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: البلتاجي، سامح جابر منشور: (2013) - الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منشور: (2012)
-
الاطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2009) -
السياسة الجنائية في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في ضوء أحكام القانون الاتحادي رقم ( 4 ) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال : دراسة مقارنة
بواسطة: قورارى، فتيحة محمد منشور: (2002)
