الاطار التشريعي لجريمة غسل الأموال في سورية
| المصدر: | مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة دمشق |
| المؤلف الرئيسي: | ميالة، أديب مفضي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | محرزي، مي (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج25, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الصفحات: | 157 - 177 |
| ISSN: |
2072-2273 |
| رقم MD: | 74475 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
تعد جريمة غسل الأموال من أقدم الجرائم المعروفة تاريخيا نظرا إلى ارتباطها بجريمة أصيلة تسبق ارتكابها. يعرف غسل الأموال بأنه: كل سلوك يقصد به إخفاء هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة أو تغييرها، وذلك تمويها لمصادرها الحقيقة، ولكي تظهر بأنها ناجمة عن عمليات مشروعة. وتتم عمليات غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل رئيسية هي: الإيداع والتغطية (التمويه) والدمج. وتهدف هذه المراحل إلي ضخ متحصلات الجريمة الأصلية (الأموال غير المشروعة) في الاقتصاد المحلي أو العالمي أو كليهما معا كأموال مشروعة. وقد انصب الاهتمام في الأوساط الدولية والمحلية في السنوات الأخيرة على موضوع مكافحة غسل الأموال. وعلى الصعيد المحلي، سارت سورية في الركب العالمي لمكافحة غسل الأموال، فصدر عن السلطة التشريعية فيها عدة قوانين كان آخرها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/33/ لعام 2005. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف بجريمة غسل الأموال، وبيان أركانها الأساسية وعقوباتها في ضوء أحكام القانون المذكور، فضلا عن الجهود التي بذلتها الجمهورية العربية السورية في مجال مكافحتها. |
|---|---|
| ISSN: |
2072-2273 |
عناصر مشابهة
-
الإطار التشريعي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية
بواسطة: محرزي، مي منشور: (2011) -
السرية المصرفية في التشريع السوري
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2011) -
المواجهة الجزائية لجريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: الحمداني، إسراء حميد غريب منشور: (2018) - اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2009)
-
المعالجة القانونية لجريمة غسل الأموال في ضوء أحكام القانون الدولي
بواسطة: زيدان، مسعد عبدالرحمن منشور: (2017)
