تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > آثار الإجرام الاقتصادي على الم...>الوصف

آثار الإجرام الاقتصادي على المؤسسات المالية: جريمة غسل الأموال نموذجا

العنوان المترجم: Effects of Economic Crime on Financial Institutions: Money Laundering Crime as A Model
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: بازي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع15
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 181 - 206
DOI: 10.54032/2203-004-015-006
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1099896
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | المؤسسات الاقتصادية | السياسات الجنائية | التشريعات العربية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: تشكل جريمة غسل الأموال واحدة من التحديات التي تواجهها الأسواق المالية في العقود والسنوات الأخيرة، حيث تسعى أطراف هذا النوع من الجرائم إلى استغلال آليات عمل هذه الأسواق ومن أهمها حركة تداول الأسهم بيعا وشراء، وقد سعت أغلب التشريعات العربية والدولية لإقرار قوانين ونظم ولوائح صارمة لمواجهتها.
ففي الكويت مثلا، نظم الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية الصادرة في العام 2015 مسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صدر قرار آخر في السنة ذاتها ويحمل رقم (53) لسنة 2015 يتضمن أيضا إصدار تعليمات هيئة أسواق المال رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
الورقة البحثية التالية تعرض لأصول وقواعد تنظيم المشرع المغربي لجريمة غسل الأموال مع قراءة مقارنة نقدية.

The crime of money laundering is one of the challenges faced by financial markets in recent decades and years. Parties to this type of crime seek to exploit the mechanisms of action of these markets, the most important of which is the movement of trading shares in sale and purchase. Most Arab and international legislation has sought to adopt strict laws and regulations to counter them.
In Kuwait, for example, the sixteenth clause of the implementing regulations issued in 2015 regulates the issue of combating money laundering and the financing of terrorism. Another decree was issued in the same year, bearing No. (53) of 2015, which also includes issuing capital markets authority instructions No. (2) of 2015 on combating money laundering and counter-terrorism.
The following research paper presents the origins and rules of regulation of the Moroccan legislator for the crime of money laundering with a critical comparison reading.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.