جريمة غسل الأموال في التشريع اليمني: دراسة مقارنة
| المصدر: | التواصل |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عدن - نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | محمد، عمرو مختار حسين (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع52 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
اليمن |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 111 - 158 |
| رقم MD: | 1479555 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | AraBase |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
7
| المستخلص: |
قارنت الدراسة جريمة غسل الأموال في التشريع اليمني، والتشريعات العربية. واعتمدت على المنهج الوصفي، التحليلي، المقارن. وتناولت في المبحث الأول مفهوم جريمة غسل الأموال، تعريف (الغسل، الأموال) في اللغة، وفي الاصطلاح، التشريع اليمني، في التشريعات المقارنة (المشرع المصري، الاتحاد الإماراتي، الكويتي، السعودي)، وفي الفقه القانوني. وتحدثت في المطلب الثاني عن الخصائص القانونية والإجرامية لغسل الأموال، المطلب الثالث تكييف غسل الأموال وفيه (تجريم غسل الأموال بقانون عقابي خاص، غسل الأموال جريمة مستقلة ولها خصائص مميزة منها، إنها جريمة اقتصادية وعمدية، إنها جريمة وقتية أو مستمرة، ومتعددة المراحل). وأهتمت في المبحث الثاني بـ أركان جريمة غسل الأموال، الركن المفترض في جريمة غسل الأموال وفيه الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية كمحل للغسل، موقف التشريع اليمني والمقارن من الركن المفترض لجريمة غسل الأموال، الركن المادي لجريمة غسل الأموال (السلوك الإجرامي)، النتيجة الإجرامية والرابطة السببية، بين الفعل والنتيجة. وأبرزت في المطلب الثالث الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال، القصد الجنائي العام، الخاص في التشريع اليمني، والتشريعات المقارنة. وأوضحت في المبحث الثالث العقوبة المقررة لجريمة غسل الأموال، العقوبة الأصلية (السالبة للحرية في التشريع اليمني، والتشريعات المقارنة)، عقوبة الغرامة في التشريع اليمني والتشريعات المقارنة، العقوبات التكميلية المقررة لجريمة غسل الأموال، العقوبات التكميلية في التشريع اليمني والتشريعات المقارنة. واختتمت الدراسة بأهم النتائج منها، إن الاتفاقيات الدولية أصبحت من المصادر الرئيسية التي استرشدت بها واعتمدت عليها أغلب التشريعات الوطنية في مواجهة جريمة غسل الأموال. وأكدت التوصيات العامة على، فرض العديد من الالتزامات على موظفي المصارف، بهدف الكشف عن هوية العميل، تطبيقا لمبدأ (اعرف عميلك)، ولاسيما عندما يبلغ المال المودع حدا معينا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الجهود التشريعية و الرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال : دراسة مقارنة
بواسطة: الجزولي، علاء الدين محمد موسى منشور: (2012) -
جريمة غسل الأموال في القانون اليمني وبعض التشريعات العربية: دراسة مقارنة
بواسطة: كبشي، صلاح فيصل منشور: (2023) -
جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي
بواسطة: عبداللطيف، بسكر منشور: (2016) -
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007) - نظام مكافحة غسل الأموال منشور: (2004)
