| LEADER |
02096nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1843802 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 299563
|a كموح، ربيع
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a واجب اليقظة ورهان مكافحة غسل الأموال
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2020
|g ماي
|
| 300 |
|
|
|a 65 - 84
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن واجب اليقظة ورهان مكافحة غسل الأموال. وقسم البحث إلى مطلبين، تناول الأول التحقيق من الهوية كآلية لمكافحة غسل الأموال وذلك من خلال التحقق من هوية العملاء عند فتح الحسابات، والتحقق من هوية العملاء عند عملية الإيداع. وتطرق الثاني إلى تنظيم البيت الداخلي للمؤسسة البنكية من خلال مسك السجلات والمستندات، وتأهيل وتدريب موظفي المؤسسات البنكية. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي وفق إلى حد كبير في اعتماد منظومة قانونية تأخذ بعين الاعتبار أن مرتكبي جريمة غسل الأموال يعتمدون على المؤسسات البنكية كقناة من أجل إضفاء الشرعية على الأموال المتحصل عليها بطريقة غير شرعية أو نتيجة ارتكاب أفعال جرمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a غسل الأموال
|a المنظمات الإجرامية
|a المؤسسات البنكية
|a الأوراق المالية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|f Al- Maǧallaẗ al- anẓimaẗ al-qānūniyaẗ wa al- ssiyāsiyaẗ
|l 018
|m ع18
|o 1620
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
|t Moroccan Journal of Legal and Political Systems
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 1620-000-018-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1102785
|d 1102785
|
