الامتثال ومكافحة غسل الأموال
| المصدر: | مجلة الدراسات المالية والمصرفية |
|---|---|
| الناشر: | الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية |
| المؤلف الرئيسي: | الحسين، ماهر مروان (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج25, ع4 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 5 |
| ISSN: |
1682-718X |
| رقم MD: | 851346 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
67
| المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان الامتثال ومكافحة غسيل الأموال. موضحا أن مفهوم الامتثال يعمل على حماية مصالح المساهمين والمودعين، وهو مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب، كما أكد على ضرورة مكافحة الممارسات التي تندرج ضمن نشاطات غسيل الأموال، لأن ممارسات غسيل الأموال عملت على زيادة معدلات الجرائم، ووصول أشخاص غير مهيئين أو مناسبين لسدة القرارات السياسية والاقتصادية، وأدى إلى الانحطاط الأخلاقي، لذا فقد اهتمت العديد من التشريعات باتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة ممارسات غسيل الأموال، وبين أن الدول العربية اتحلت مكانة مرموقة وفقا لتصنيف معهد بازل للحوكمة المتخصص في مكافحة الفساد والحوكمة العامة وغسيل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة. واختتم المقال بالإشادة بالجهود التي اتخذتها الجهات الرسمية التي اتخذتها الدول لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع كافة أطياف المجتمع من أجل تحقيق الرؤى الدولية بمكافحة غسل الأموال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
1682-718X |
عناصر مشابهة
-
الامتثال في المصارف ودوره في مكافحة غسل الأموال
بواسطة: علي، ساجدة غفوري منشور: (2017) - جلسات عمل منتدى مكافحة الجرائم المالية ناقشت التكنولوجيا وآثارها على الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والديناميات المتغيرة والتشريعات العالمية منشور: (2019)
- السودان البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل: "السودان المركزي" يعمل على تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وخلق كيانات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح منشور: (2022)
-
مجموعة ايغمونت ومكافحة غسل الأموال
بواسطة: غالب، عبدالقادر ورسمه منشور: (2013) -
الامتثال وغسل الأموال: آثاره السلبية
بواسطة: محسن، بسام لفته منشور: (2017)
