| LEADER |
05081nam a22003377a 4500 |
| 001 |
1525444 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 594021
|a صالح، أحمد محمد أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أساليب التعرف على العملاء ودورها في تقليل مخاطر غسيل الأموال:
|b دراسة حالة عن البنك السعودي السوداني
|
| 246 |
|
|
|a Customer Identification Methods and their Role in Reducing the Money Laundering Risk in Banks:
|b A Case Study of the Saudi Sudanese Bank
|
| 260 |
|
|
|a الخرطوم
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 133
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة النيلين
|f كلية الدراسات العليا
|g السودان
|o 4312
|
| 520 |
|
|
|a تناولت الدراسة أساليب التعرف على العملاء ودورها في تقليل المخاطر المصرفية (دراسة حالة عن البنك السعودي السوداني). تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: كيف تؤثر ظاهرة غسيل الأموال على تحقيق السيولة والربحية في البنوك العاملة في السودان؟ هل ساعد استخدام التقنية في العمل المصرفي على انتشار ظاهرة غسيل الأموال؟ هل تعتبر الأساليب التي تستخدمها المصارف السودانية للتعرف على العملاء كافية لتقليل مخاطر غسيل الأموال. تستمد الدراسة أهميتها من كونها تسلط الضوء على ظاهرة من الجرائم المستحدثة وتتناول الدراسة بصفة خاصة الأخطار التي تتعرض لها المصارف وكيفية الحد منها تعتبر عملية غسيل الأموال من المشاكل المهمة والكبيرة التي تواجه البنوك عموما وفي السودان خصوصا لذلك يعمل الدارس للتعرف على الأسباب وتقديم المقترحات والحلول. اختبرت الدراسة عدة فروض منها: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين كفاية أساليب التعرف على العملاء والأثار السالبة لظاهرة غسيل الأموال في البنك السعودي السوداني، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنية المعلومات المصرفية وتفشى ظاهرة غسيل الأموال في البنك السعودي السوداني، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين توفر التدريب والتشريعات وتفشى عملية غسيل الأموال في البنك السعودي السوداني. استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لتحليل بياناته. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وبناء على هذه النتائج: أن غسيل الأموال يمكن أن يكون سببا في تصفية وانهيار المصارف وذلك إذ لم يستطع المصرف منع دخول الأموال، اهتمام المصارف بظاهرة غسل الأموال ضعيف. اهتمام المصارف بوسائل التدريب الحديثة ضعيف. التقنية المصرفية تساعد في تفشي غسل الأموال. تبادل المعلومات بين المصارف يساهم في الحد من الظاهرة كما قدمت الدراسة عدة توصيات منها: يجب أن يكون يولى بنك السودان المركزي مزيد من الاهتمام بمكافحة ظاهرة غسيل الأموال من خلال رقابة على إدارات المصارف حتى لا يتم استغلال صلاحياتهم في مساعدة غاسلي الأموال والمراجعة الدورية لحسابات العملاء وأنشطتهم. توجيه عناية خاصة للعملاء الجدد ومعرفة أنشطتهم والتعرف بهم سواء كانوا من الأفراد أو الشركات.
|
| 653 |
|
|
|a السياسة المالية
|a التعرف على العملاء
|a المخاطر المصرفية
|a المؤسسات المالية
|a السودان
|
| 700 |
|
|
|9 486251
|a عمر، تاج السر محمد قسم السيد
|e مشرف
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-4.pdf
|y 4 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 856 |
|
|
|u 9818-006-001-4312-S.pdf
|y الملاحق
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1103502
|d 1103502
|
