العنوان المترجم: |
The Legality of Virtual Currencies and Their Role in Financing Terrorism and Money Laundering: Bitcoin as A Model |
---|---|
المصدر: | مجلة الأبحاث والدراسات القانونية |
الناشر: | المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات |
المؤلف الرئيسي: | شنضيض، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Shandeed, Mohamed |
المجلد/العدد: | ع17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الصفحات: | 10 - 28 |
DOI: |
10.37326/1352-000-017-020 |
ISSN: |
2335-9692 |
رقم MD: | 1104214 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على مشروعية العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال (البيتكوين نموذجاً). استهل البحث الحديث عن البيتكوين وأنها العملة الأكثر رواجاً في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملة تعتبر وسيلة رقمية مشفرة لا تستحوذ عليها أية دولة أو مؤسسة مصرفية وغيرها ولا وجود لأية رسوم عليها، وهي تتحرك بسرية هائلة في ثوان معدودة، مما يصعب معه تزويرها أو تتبع العمليات التي تتم من خلالها. وتناول البحث فقرتين، أوضحت الأولى توظيف عملة البيتكوين لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت على نقطتين، الأولى البيتكوين كوسيلة لغسل الأموال، الثانية البيتكوين كوسيلة لتمويل الإرهاب. وتحدثت الفقرة الثانية عن موقف السلطات المالية المغربية من التعامل بعملة البيتكوين، وتضمنت نقطتين، الأولى منع التعامل بعملة البيتكوين، والثانية أساس منع التعامل بالعملات الافتراضية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن العملات الافتراضية والمشفرة استطاعت من خلال خاصيتها المجهولية استقطاب المجرمين السيبرانيين الذين اتخذوا منها ملجأ لإخفاء عائداتهم الإجرامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
وصف العنصر: |
الجزء الثاني. |
ISSN: |
2335-9692 |