ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مشروعية العملات الافتراضية ودو...>الوصف

مشروعية العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال: البيتكوين نموذجا

العنوان المترجم: The Legality of Virtual Currencies and Their Role in Financing Terrorism and Money Laundering: Bitcoin as A Model
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: شنضيض، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 10 - 28
DOI: 10.37326/1352-000-017-020
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1104214
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النقود الرقمية | جرائم الأموال | تمويل الإرهاب | القوانين والتشريعات | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

214

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مشروعية العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال (البيتكوين نموذجاً). استهل البحث الحديث عن البيتكوين وأنها العملة الأكثر رواجاً في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملة تعتبر وسيلة رقمية مشفرة لا تستحوذ عليها أية دولة أو مؤسسة مصرفية وغيرها ولا وجود لأية رسوم عليها، وهي تتحرك بسرية هائلة في ثوان معدودة، مما يصعب معه تزويرها أو تتبع العمليات التي تتم من خلالها. وتناول البحث فقرتين، أوضحت الأولى توظيف عملة البيتكوين لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت على نقطتين، الأولى البيتكوين كوسيلة لغسل الأموال، الثانية البيتكوين كوسيلة لتمويل الإرهاب. وتحدثت الفقرة الثانية عن موقف السلطات المالية المغربية من التعامل بعملة البيتكوين، وتضمنت نقطتين، الأولى منع التعامل بعملة البيتكوين، والثانية أساس منع التعامل بالعملات الافتراضية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن العملات الافتراضية والمشفرة استطاعت من خلال خاصيتها المجهولية استقطاب المجرمين السيبرانيين الذين اتخذوا منها ملجأ لإخفاء عائداتهم الإجرامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
وصف العنصر: الجزء الثاني.
ISSN: 2335-9692

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.