ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مشروعية العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال: البيتكوين نموذجا

العنوان المترجم: The Legality of Virtual Currencies and Their Role in Financing Terrorism and Money Laundering: Bitcoin as A Model
المصدر: مجلة الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات
المؤلف الرئيسي: شنضيض، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shandeed, Mohamed
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 10 - 28
DOI: 10.37326/1352-000-017-020
ISSN: 2335-9692
رقم MD: 1104214
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

234

حفظ في:
LEADER 03122nam a22002417a 4500
001 1845058
024 |3 10.37326/1352-000-017-020 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a شنضيض، محمد  |g Shandeed, Mohamed  |e مؤلف  |9 594432 
242 |a The Legality of Virtual Currencies and Their Role in Financing Terrorism and Money Laundering:  |b Bitcoin as A Model 
245 |a مشروعية العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال:  |b البيتكوين نموذجا 
260 |b المركز المغربي للدراسات والإستشارات القانونية وحل المنازعات  |c 2020 
300 |a 10 - 28 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a الجزء الثاني. 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على مشروعية العملات الافتراضية ودورها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال (البيتكوين نموذجاً). استهل البحث الحديث عن البيتكوين وأنها العملة الأكثر رواجاً في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملة تعتبر وسيلة رقمية مشفرة لا تستحوذ عليها أية دولة أو مؤسسة مصرفية وغيرها ولا وجود لأية رسوم عليها، وهي تتحرك بسرية هائلة في ثوان معدودة، مما يصعب معه تزويرها أو تتبع العمليات التي تتم من خلالها. وتناول البحث فقرتين، أوضحت الأولى توظيف عملة البيتكوين لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت على نقطتين، الأولى البيتكوين كوسيلة لغسل الأموال، الثانية البيتكوين كوسيلة لتمويل الإرهاب. وتحدثت الفقرة الثانية عن موقف السلطات المالية المغربية من التعامل بعملة البيتكوين، وتضمنت نقطتين، الأولى منع التعامل بعملة البيتكوين، والثانية أساس منع التعامل بالعملات الافتراضية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن العملات الافتراضية والمشفرة استطاعت من خلال خاصيتها المجهولية استقطاب المجرمين السيبرانيين الذين اتخذوا منها ملجأ لإخفاء عائداتهم الإجرامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a النقود الرقمية  |a جرائم الأموال  |a تمويل الإرهاب  |a القوانين والتشريعات  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 020  |e Journal of Research and Legal Studies  |f Al-Abḥāṯ wa al-ddirāsāt al-qānūniyaẗ  |l 017  |m ع17  |o 1352  |s مجلة الأبحاث والدراسات القانونية  |v 000  |x 2335-9692 
856 |u 1352-000-017-020.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1104214  |d 1104214