| LEADER |
05336nam a22002777a 4500 |
| 001 |
1847763 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-062-009
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الترفوس، أيوب
|g Atarfous, Ayoub
|e مؤلف
|9 584381
|
| 242 |
|
|
|a The Criminal Responsibility of Banking Institutions for The Money Laundering Crime
|
| 245 |
|
|
|a المسؤولية الجنائية للمؤسسات البنكية عن جريمة غسل الأموال
|
| 246 |
|
|
|a Responsabilité Pénale des Établissements Bancaires pour Délit de Blanchiment D'Argent
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2020
|g نونبر
|
| 300 |
|
|
|a 174 - 183
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن اختيار المؤسسات المالية كجزء من نظام مكافحة غسل الأموال لم يكن اعتباطا، وإنما يجد أساسه فيما تقوم به هذه المؤسسات من مراقبة مباشرة وغير مباشر للمعاملات والأنشطة المالية. وتبقى المؤسسة البنكية في قمة هرم المؤسسات المالية الملزمة بمكافحة غسل الأموال نظر لاستهدافها من قبل غاسلي الأموال ولعلاقتها القوية بالمعاملات المالية والاقتصادية عموما.\nلأجل ذلك ألزمت المؤسسات البنكية بمجموعة من الالتزامات هدفها الحد من عمليات غسل الأموال التي تمر عبرها. في مقابل ذلك لم تكن لتترك هذه الالتزامات بدون مسؤوليات قانونية، إذ بقراءة مختلف القوانين المحلية وخصوصا قانون مكافحة غسل الأموال المغربي نجد أن المؤسسات البنكية تواجهها مسؤوليات عدة، المسؤولية الجنائية، المسؤولية التأديبية، المسؤولية المدنية.\nبخصوص هذا المقال سوف نسلط الضوء على أهم هذه المسؤوليات التي تواجه المؤسسات البنكية في مكافحة غسل الأموال وهي المسؤولية الجنائية.
|
| 520 |
|
|
|d Le choix des institutions financières comme instrument de lutte contre le blanchiment d’argent n’est pas arbitraire, sinon il est clé. Ces institutions effectuent un contrôle direct et indirect sur les transactions et activités financières qui peuvent permettre de détecter les activités de fraudes. Dans ce sens les institutions bancaires est au sommet de la pyramide des institutions financières concernées pour lutter contre le blanchiment d'argent, puisque elles sont le cible majeur des actions de blanchissements d’argent, ainsi qu’elles sont responsables de toutes transactions financières et économiques.\nPour ces raisons, une panoplie d’engagements a été établie par le législateur marocain visant à contrecarrer les opérations de blanchiment d'argent qui passent par ces institutions. Bien évidement, pour les rendre efficaces, le législateur marocain a lié ces obligations avec des responsabilités juridiques ; telle la responsabilité pénale, la responsabilité civile et la responsabilité disciplinaire.\nCet article étudiera en générale le rôle des institutions bancaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi qu’il analysera les responsabilités qui affrontent ces instituions ; notamment la responsabilité pénale.
|
| 520 |
|
|
|f The selection of financial institutions as part of the anti-money laundering system was not arbitrary. Instead, it finds its basis in the direct and indirect monitoring of financial transactions and activities carried out by these institutions. The banking institution remains at the top of the pyramid of financial institutions obligated to combat money laundering due to its targeting by money launderers and its strong relationship with financial and economic transactions in general.\nFor this reason, the banking institutions were bound by a set of obligations aimed at limiting the money laundering process that passes through them. On the other hand, they would not have left these obligations without legal responsibilities, as by reading the various local laws, especially the Moroccan Anti-Money Laundering Law, we find that banking institutions face several responsibilities, criminal responsibility, disciplinary responsibility, civil responsibility.\nRegarding this article, we will highlight the most important of these responsibilities facing banking institutions in combating money laundering, which is criminal responsibility.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
|
| 653 |
|
|
|a المسؤولية الجنائية
|a المؤسسات البنكية
|a المسؤولية التأديبية
|a جريمة غسل الأموال
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 062
|m ع62
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-062-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1107087
|d 1107087
|
