ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القانونية على التحويلا...>الوصف

الرقابة القانونية على التحويلات المالية نحو الخارج في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Judiciary Control on Money Transferring into Abroad in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: ثابتي، وليد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Thabti, Walid
مؤلفين آخرين: بيطام، عادل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 240 - 257
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1110898
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
التحويلات المالية | الرقابة المالية | التشريعات الجزائرية | التنظيمات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد المالي | التحويلات المالية | الرقابة القانونية | Corruption of Money | Money Transferring | Judiciary Control
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تواجه المنظومة القانونية للبنوك في الجزائر تحدياً كبيراً جراء تفشي الفساد المالي متمثلا في جرائم عدة منها اختلاس الأموال العمومية وتهريب العملة نحو الخارج وغيرها من الجرائم الحديثة التي تطورت هي الأخرى بتطور الخدمات البنكية الإلكترونية، وتتجلى الممارسات الفعلية للتحويلات المالية وصورها في حركة رؤوس الأموال التي تشمل بيع السلع والخدمات والمداخيل الناتجة عن عملية التصدير والاستيراد والاستثمار وتنقل الأشخاص وغيرها، وقد حاول المشرع الجزائري تسليط الرقابة على العمليات البنكية وكذا إحاطتها بنوع من الحماية، من خلال نصوص القوانين المستحدثة التي تواكب وتساير التطورات الحاصلة في المجال المصرفي. غير أن الواقع أثبت أنه بالرغم من تلك الحماية والرقابة فإن هناك صوراً من تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة، مما يشكل عبء على المنظومة القانونية في التصدي لمثل هذه الجرائم والنظر في الخلل الموجود قصد حماية القطاع المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إيجاد الحلول وتطوير القطاع المصرفي وجعله يتماشى والتطورات المستحدثة في عالم المال والأعمال كما هو حاصل في الدول المتطورة.

The legal system of the banks in Algeria faces a great challenge as a result of the spread of financial crime which manifests in form of different offences namely the embezzlement of public money and traffic of foreign currency into abroad, as well as the modern crimes that have evolved with the evolution of electronic banking services. The effective exercise of monetary transactions is reflected in the movement of capital, which includes the sale of goods and service as well as revenues from the import and export process, investment and the movement of individuals...etc. The Algerian legislator tries to control banking operations and to protect them through the new laws accompanying the evolution of the banking sector. However, the reality shows that, despite this protection and control, there are illegal forms of money transferring into abroad. Which is a burden for the legal system to address such crimes, and awards existing failure to protect the banking sector on the one hand, and on the other hand try to find solutions and to develop the banking sector for the post with the evolution of the business world, as in the case of developed countries.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.