الرقابة القانونية على التحويلات المالية نحو الخارج في التشريع الجزائري
| العنوان بلغة أخرى: |
Judiciary Control on Money Transferring into Abroad in Algerian Legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |
| الناشر: | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | ثابتي، وليد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Thabti, Walid |
| مؤلفين آخرين: | بيطام، عادل (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج5, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 240 - 257 |
| ISSN: |
2352-975X |
| رقم MD: | 1110898 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الفساد المالي | التحويلات المالية | الرقابة القانونية | Corruption of Money | Money Transferring | Judiciary Control
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04571nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1852188 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a ثابتي، وليد |g Thabti, Walid |e مؤلف |9 449754 | ||
| 245 | |a الرقابة القانونية على التحويلات المالية نحو الخارج في التشريع الجزائري | ||
| 246 | |a Judiciary Control on Money Transferring into Abroad in Algerian Legislation | ||
| 260 | |b جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية |c 2018 |g نوفمبر | ||
| 300 | |a 240 - 257 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b The legal system of the banks in Algeria faces a great challenge as a result of the spread of financial crime which manifests in form of different offences namely the embezzlement of public money and traffic of foreign currency into abroad, as well as the modern crimes that have evolved with the evolution of electronic banking services. The effective exercise of monetary transactions is reflected in the movement of capital, which includes the sale of goods and service as well as revenues from the import and export process, investment and the movement of individuals...etc. The Algerian legislator tries to control banking operations and to protect them through the new laws accompanying the evolution of the banking sector. However, the reality shows that, despite this protection and control, there are illegal forms of money transferring into abroad. Which is a burden for the legal system to address such crimes, and awards existing failure to protect the banking sector on the one hand, and on the other hand try to find solutions and to develop the banking sector for the post with the evolution of the business world, as in the case of developed countries. | ||
| 520 | |a تواجه المنظومة القانونية للبنوك في الجزائر تحدياً كبيراً جراء تفشي الفساد المالي متمثلا في جرائم عدة منها اختلاس الأموال العمومية وتهريب العملة نحو الخارج وغيرها من الجرائم الحديثة التي تطورت هي الأخرى بتطور الخدمات البنكية الإلكترونية، وتتجلى الممارسات الفعلية للتحويلات المالية وصورها في حركة رؤوس الأموال التي تشمل بيع السلع والخدمات والمداخيل الناتجة عن عملية التصدير والاستيراد والاستثمار وتنقل الأشخاص وغيرها، وقد حاول المشرع الجزائري تسليط الرقابة على العمليات البنكية وكذا إحاطتها بنوع من الحماية، من خلال نصوص القوانين المستحدثة التي تواكب وتساير التطورات الحاصلة في المجال المصرفي. غير أن الواقع أثبت أنه بالرغم من تلك الحماية والرقابة فإن هناك صوراً من تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة، مما يشكل عبء على المنظومة القانونية في التصدي لمثل هذه الجرائم والنظر في الخلل الموجود قصد حماية القطاع المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى العمل على إيجاد الحلول وتطوير القطاع المصرفي وجعله يتماشى والتطورات المستحدثة في عالم المال والأعمال كما هو حاصل في الدول المتطورة. | ||
| 653 | |a التحويلات المالية |a الرقابة المالية |a التشريعات الجزائرية |a التنظيمات القانونية | ||
| 692 | |a الفساد المالي |a التحويلات المالية |a الرقابة القانونية |b Corruption of Money |b Money Transferring |b Judiciary Control | ||
| 773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |6 Social Sciences, Interdisciplinary |c 013 |e ELBAHITH for Academic Studies |f Mağallaẗ al-bāḥiṯ li-l-dirāsāt al-akādīmiyaẗ |l 003 |m مج5, ع3 |o 2222 |s مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية |v 005 |x 2352-975X | ||
| 700 | |a بيطام، عادل |q Bitam, Adel |e م. مشارك |9 480099 | ||
| 856 | |u 2222-005-003-013.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EduSearch | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 1110898 |d 1110898 | ||
عناصر مشابهة
-
أثر التحویلات المالیة للعاملین بالخارج على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة ( 1975 - 2012 ): دراسة تحلیلیة قیاسیة
بواسطة: نجا، علی عبدالوهاب منشور: (2015) -
أثر تحويلات العاملين في الخارج على التطور المالي في الأردن "2000-2020"
بواسطة: المومني، علاء وليد حمدان منشور: (2022) -
تحويلات العاملين في الخارج وأثرها على السياسة النقدية: حالة مصر
بواسطة: أحمد، عشري محمد علي منشور: (2018) -
أثر تحويلات العاملين في الخارج على الاستهلاك والادخار الأردني خلال الفترة "1990-2018"
بواسطة: السردي، وسن بخيت منشور: (2020) -
أثر مراحل غسل الأموال على قياس كفاءة الجهاز المصرفي: دراسة ميدانية مقارنة بين البنوك العامة والخاصة في جمهورية مصر العربية
بواسطة: محمد، علي جمال عبدالجواد منشور: (2021)
