التصريح بالاشتباه: الجانب الخفي لمحاربة ظاهرة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
| المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية |
|---|---|
| الناشر: | محمد أوزيان |
| المؤلف الرئيسي: | مكو، سعد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | الإصدار74 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الصفحات: | 217 - 226 |
| ISSN: |
2028-5477 |
| رقم MD: | 1133526 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
24
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على التصريح بالاشتباه... الجانب الخلفي لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الأشخاص والمؤسسات المكلفة بتقديم الاشتباه والجهات المنوط بها تلقيه وتضمن مطلبين، عرض المطلب الأول الجهات المكلفة بتقديم الاشتباه، واستعرض المطلب الثاني المؤسسة المكلفة بتلقي التصريح. وتحدث المبحث الثاني عن السلطة القضائية المشرفة على العملية وإشكالية السر المهني البنكي وتضمن مطلبين، عرض المطلب الأول الاختصاص القضائي، واستعرض المطلب الثاني السر المهني البنكي. واختتم البحث بالإشارة إلى اعتبار مسطرة التصريح بالاشتباه ألية فعالة لمحاربة الأموال الغير نظيفة والتي تكون متأتية من أنشطة إجرامية سواء كانت أصلية أو تبعية والتي تنم عن خطورتها الفتاكة باقتصاد الدولة وسمعتها داخل المنتظم الدولي، كما يلعب التصريح بالاشتباه دورًا وقائيًا لمنع إدخال الأموال السائلة إلى المنظومة البنكية المغربية ضمانًا لنظافة القطاع البنكي المغربي وتحفيزًا للمستثمر الأجنبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
2028-5477 |
عناصر مشابهة
-
معوقات مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: توفيق، مجاهد منشور: (2020) -
دور الإنتربول في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: سعيدى، فطيمة الزهرة منشور: (2020) -
دور القضاء الوطني الجزائري في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بهلول، خالد منشور: (2020) -
تحديث المنظومات التشريعية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مرين، يوسف منشور: (2020) -
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومواصلة بناء الإقتصادات
بواسطة: فتوح، وسام حسن منشور: (2015)
