العنوان بلغة أخرى: |
Modernizing the Legislative System in the Face of the Crimes of Money Laundering and Terrorist Financing |
---|---|
المصدر: | مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة |
الناشر: | جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة |
المؤلف الرئيسي: | مرين، يوسف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Marin, Youssef |
مؤلفين آخرين: | نور الدين، جابر (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج5, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الصفحات: | 371 - 390 |
DOI: |
10.54192/2254-005-002-013 |
ISSN: |
2507-7503 |
رقم MD: | 1142468 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
تبييض الأموال | تمويل الإرهاب | المنظومة التشريعية | العمل الوقائي | العمل القمعي | Money Laundering | Terrorism Financing | Legislative System | Preventive Action | Repressive Action
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبييض الأموال جريمة سابقة لأنشطة إجرامية متعددة منها تمويل الإرهاب نجم عنها عائدات مالية غير مشروعة ومن هنا لابد من إصباغ المشروعية على هاته العائدات عن طريق غسلها ليتضح لنا أن جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب نشاط إجرامي تعاوني ترتكبه جماعات إجرامية وإرهابية منظمة ومتخصصة تؤدي خدمات إلى مرتكبي الجريمة المنظمة والإرهابية. من هنا لابد على الدول من اتخاذ كافة التدابير القانونية والعملية للقضاء عليهما سواء كان ذلك في مجال التدابير الفعالة التي يمكنها القيام بها للوقاية من جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو قمعهما، وتعزيز هذه التدابير وتطوير مناهجها تماشيا مع التطور الكبير والمتسارع لتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم تحديث المنظومات التشريعية وفق أحكامها فتضمن بذلك نجاعة التدابير الوقائية والقمعية. Money laundering is a prior crime of multiple criminal activities, including the financing of terrorism, which has resulted in illicit financial proceeds Organized and terrorist crime. States must take all legal and practical measures to eliminate them, whether in the field of effective measures they can take to prevent or suppress the crimes of money laundering and terrorist financing and to strengthen these measures and develop their curricula in line with the rapid and rapid development of information technology Thus, modernizing the legislative systems following their provisions, thus ensuring the effectiveness of preventive and repressive measures. |
---|---|
ISSN: |
2507-7503 |