آراء ومناقشات: الآثار المترتبة علي رفع اسم السودان من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| المصدر: | مجلة دراسات مصرفية ومالية |
|---|---|
| الناشر: | أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية - مركز البحوث والنشر والاستشارات |
| مؤلف: | هيئة التحرير (محرر) |
| المجلد/العدد: | ع37 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 101 - 106 |
| ISSN: |
1858-5949 |
| رقم MD: | 1133828 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
8
| المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الآثار المترتبة على رفع اسم "السودان" من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أقام مركز البحوث والنشر والاستشارات، بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية منتدى مصرفياً بعنوان "الآثار المترتبة على رفع اسم "السودان" من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ (2/12/2015م)، وقد شارك بالحضور المختصون، في القطاع المصرفي والمالي، والمهتمون بتطوير العمل المصرفي وصناعة التمويل الأصغر، ونظراً لأهمية المنتدى عرضت الدراسة جانباً من التعقيب والموضوعات، التي تناولها المعقبون، ومنها المعقب الأول وتضمنت قضية استبعاد المخاطرة وأهميتها "للفاتف"، وأهمية تطبيق (Risk Based Approach) بدلاً عن تطبيق مبدأ عدم المخاطرة في المعاملات المصرفية. وأشار المعقب الثاني إلى أن متطلبات وزارة الخزانة الأمريكية هو من متطلبات النظام الرأسمالي ولكن يعمل بمعايير مزدوجة حتى يضمن السيطرة على العالم، فالتعريفات الواردة بخصوص مكافحة الإرهاب بها مفارقات وإلتقاءات. وأكد المعقب الثالث على أن "السودان" تعرض إلى ضغوطات على مراحل وتم إضافته لقائمة الدول الراعية للإرهاب وغسيل الأموال، في بداية العقوبات كانت الضغوطات أقل حدة من حيث الحرمان من المعونات الأمريكية ولكن التعاملات المصرفية تعمل بشكل جيد، بعدها تم مقاطعة من البنوك المراسلة في أوروبا وغيرها من الدول، بعدها زاد الضغط حدة على "السودان". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن "السودان" بطبيعته لا توجد به عمليات غسيل أموال وهو الآن يستوفي شروط رفع العقوبات ولكن هناك مسائل مهمة مثل التدريب والتوعية للجمهور بمتطلبات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً على الجهات ذات الصلة وضع التقييم الوطني لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والخروج بتقرير سنوي يوضح حالة "السودان" في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وما هي النتائج التي تم إحرازها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
1858-5949 |
عناصر مشابهة
-
الآثار المترتبة علي رفع اسم السودان من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: الحسن، عثمان التوم محمد منشور: (2021) -
التصريح بالاشتباه: الجانب الخفي لمحاربة ظاهرة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مكو، سعد منشور: (2020) -
إضاءات على القانون رقم "20" لسنة 2019 م. بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر: غسل الأموال - طريقته - مصادره - العقوبة - جهود دولة قطر في مكافحته
بواسطة: العبيدلي، عبدالله يوسف منشور: (2023) -
تحديد مخاطر الخطأ الجوهري وتقييمها في الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب: دراسة تطبيقية شركات الوساطة المالية في الأردن
بواسطة: عويس، وليد عمر خليل منشور: (2020) -
آليات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين
بواسطة: المصاروة، هيثم حامد منشور: (2020)
