الآثار المترتبة علي رفع اسم السودان من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| المصدر: | مجلة دراسات مصرفية ومالية |
|---|---|
| الناشر: | أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية - مركز البحوث والنشر والاستشارات |
| المؤلف الرئيسي: | الحسن، عثمان التوم محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع37 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 85 - 98 |
| ISSN: |
1858-5949 |
| رقم MD: | 1133821 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
16
| المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الآثار المترتبة على رفع اسم "السودان" من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وانقسمت الدراسة إلى نقطتين، تناولت الأولى غسل الأموال، وتضمن تعريف غسل الأموال، والمراحل الثلاثة التي تمر بها عملية غسل الأموال "مرحلة الإيداع، ومرحلة التعتيم، ومرحلة الإدماج"، وغسل الأموال عبر الإنترنت، والمصارف الإلكترونية، واستخدام البطاقات الممغنطة في جريمة غسل الأموال. وأشارت الثانية إلى مجموعة العمل المالي، وتشمل مهام الـ (FATF)، ومتطلباتها، والخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة أوجه القصور في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسلطات المختصة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومقتطفات من خلال مدير الـ (FATF) لوزير العدل، والعمل المطلوب بعد إزالة السودان من القائمة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن التجاوب مع المجتمع الدولي ضروري، ويجب أن يوليه الاهتمام الكافي وفي وقته والتعامل مع مثل هذه المتطلبات بالمؤسسية وبعيداً عن التأثير السياسي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
1858-5949 |
عناصر مشابهة
- آراء ومناقشات: الآثار المترتبة علي رفع اسم السودان من قائمة الدول المقصرة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2021)
-
مدى الاستجابة لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك العاملة في الأردن
بواسطة: الحسن، عبدالله طايل منشور: (2016) - غسل الأموال : مبادرات كل من : لجنة بازل للإشراف المصرفي والاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين والمؤسسة الدولية لهيئات الأوراق المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منشور: (2003)
-
مدى استجابة البنوك العاملة في الأردن لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مساعدة، وليد محمد منشور: (2018) -
المدير التنفيذي في وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي المصري محمد ابوموسي: التوسع في إستخدام الإنترنت ولا سيما شبكات التواصل الإجتماعي أدي إلى إساءة إستخدامها من الجماعات الإرهابية
بواسطة: أبو موسى، محمد منشور: (2016)
