معوقات وإشكالات تنسيق الجهود الدولية لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
| العنوان بلغة أخرى: |
Obstacles and Problems of Coordinating International Efforts to Combat the Crimes of Money Laundering and Terrorist Financing |
|---|---|
| المصدر: | مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة |
| الناشر: | جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة |
| المؤلف الرئيسي: | جواج، يمينة (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Djouadj, Yamina |
| مؤلفين آخرين: | نويس، نبيل (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج5, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الصفحات: | 191 - 217 |
| DOI: |
10.54192/2254-005-001-008 |
| ISSN: |
2507-7503 |
| رقم MD: | 1142335 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
تبييض الأموال | تمويل إرهاب | جهود دولية | معوقات | إشكالات | Money Laundering | Terrorist Financing | International Efforts | Obstacles | Problems
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
29
| المستخلص: |
نظراً للارتباط الوثيق لجريمة تبييض الأموال بجرائم الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، أوجد المشرع مجموعة من الإجراءات والآليات المتخذة المنصوص عليها في قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ولكن رغم الجهود الدولية المبذولة لمكافحة هاتين الجريمتين، إلا أنه لا تزال هناك عقبات وعوائق كبرى تقف حائلاً دون القضاء على النشاطات التي تهدف إلى إخفاء وتمويه مصادر الأموال غير المشروعة الناتجة عن هذه الجريمة وتوجيهها لتمويل الإرهاب، على غرار مبدأ السرية المصرفية وتداخل الاختصاص وإشكالية تبادل المعلومات بين الدول وعقبة تسليم المجرمين. In view of the close association of the crime of money laundering with the crimes of international terrorism and organized crime, the legislature has created a series of measures and mechanisms provided for in the Prevention and combating of money Laundering and Financing of Terrorism Act, but despite international efforts to combat money laundering, However, there are still major obstacles and obstacles to the elimination of activities that are to conceal and disguise the sources of illicit funds resulting from this crime, such as bank secrecy, overlapping jurisdiction, the problem of exchange of information between States and the obstacle to extradition. |
|---|---|
| ISSN: |
2507-7503 |
عناصر مشابهة
-
معوقات مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: توفيق، مجاهد منشور: (2020) -
معوقات تجسيد الآليات الدولية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: بن حميد، عبدالقادر منشور: (2020) -
الإطار الدولي لمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: خراز، حليمة منشور: (2020) -
دور الإنتربول في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: سعيدى، فطيمة الزهرة منشور: (2020) -
تحديث المنظومات التشريعية في مواجهة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: مرين، يوسف منشور: (2020)
