الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة تبييض الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
Banking Strategies to Combat Money Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة |
| الناشر: | جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة |
| المؤلف الرئيسي: | حوالف، حليمة (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hawalef, Haliemah |
| مؤلفين آخرين: | مهاجي، فاطمة الزهراء (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج5, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الصفحات: | 33 - 58 |
| DOI: |
10.54192/2254-005-002-002 |
| ISSN: |
2507-7503 |
| رقم MD: | 1142418 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
تبييض الأموال | الرقابة الاحترازية | المؤسسات المالية | آليات المكافحة | Money Laundering | Prudential Control | Financial Institutions | Control Mechanisms
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
35
| المستخلص: |
تصنف ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في خانة الجرائم المنظمة كونها تمس بمصالح اقتصادية عليا. ورغم تعدد أنماطها وأشكالها إلا أن البنية المصرفية تعد الأكثر استهدافاً، نظرا للدور الكبير الذي تقوم به في تقديم الخدمات المصرفية سواء كانت هذه الخدمات تقليدية أو حديثة حيث تعتبر كقناة رئيسية لنقل وتحويل الأموال الغير مشروعة لإطفاء الصبغة القانونية عليها. لذا يتحمل البنك العبء الأكبر في مواجهة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهذا لحماية نفسه من المسؤوليات القانونية المترتبة عليه. ولبلوغ الهدف المرجو من الدراسة نثير الإشكالية التالية: فيما تتجلى الاستراتيجيات المصرفية الكفيلة بالوقاية من ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ وارتأيت للإجابة على هذه الإشكالية اتباع المنهج التحليلي الوصفي. The phenomenon of money laundering and the financing of terrorism is classified as an organized crime because it affects high economic interests. Despite its many types and forms, the banking structure is the most targeted, given the large role it plays in providing banking services, whether these services are traditional or modern, as they are considered as the main channel. To transfer and transfer illegal funds to extinguish the legal character on them. The Bank therefore bears the brunt of money laundering and terrorist financing to protect itself from its legal responsibilities. To achieve the objective of the study, we raise the following problem: What are the banking strategies to prevent money laundering and terrorist financing? To answer this problem, I saw a descriptive analytical approach. |
|---|---|
| ISSN: |
2507-7503 |
عناصر مشابهة
-
الدور الوقائي المخول للبنوك من أجل مكافحة جرائم تبييض الأموال
بواسطة: نضال، سالمي منشور: (2020) -
علاقة الحساب البنكي بجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: مقاربة قانونية لكيفية تنفيذ الجرم ومكافحته
بواسطة: عبدالله، ليندة منشور: (2020) -
العلاقة بين جريمة تبييض الأموال وجريمة تمويل الإرهاب
بواسطة: قيداري، حليمة منشور: (2020) -
جريمة تبييض الأموال : دراسة مقارنة
بواسطة: عادل، عكروم منشور: (2011) -
تبييض الأموال والسرية المصرفية
بواسطة: حمادة، زياد نديم منشور: (2007)
