ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Money Laundering in Islamic Jurisprudence and Positive Law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
المؤلف الرئيسي: عبدالنبى، سامح أحمد توفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 261 - 342
DOI: 10.21608/JFSLT.2021.176817
ISSN: 2090-9055
رقم MD: 1149718
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | العقوبات الأصلية | العقوبات التبعيه | الرشوة | حالات الأعفاء من العقاب | Money Laundering | Original Penalties | Ancillary Penalties | Bribery | Cases of Exemption from Punishment
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: غسل الأموال "إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى أو توظيفها أو إستثمارها في أنشطه مشروعه لإفلات بها من الضبط والمصادره وإظهارها كما لو كانت مستمده من مصادر مشروعه سواء كان الإيداع أو النقل أو التمويل أو الاستثمار في دول متقدمة أو ناميه لذلك أتجه المشرع إلى تجريم غسل الأموال وأصدر القانون رقم 80 لسنة 2002 فغسل الأموال يعد نشاطاً إجرامياً تبعياً يفترض وجود نشاط إجرامي أصلي سابق عليه فبعد أن ظلت عمليات الغسل متركزة في الدول الصناعية بدأت في الانتشار في الدول النامية فهي تؤثر على الاستثمار كما تؤدي إلى حدوث اضطرابات في البيئة الاجتماعية لذلك فالمشرع حدد عقوبة الشخص الطبيعي بمده لا تتجاوز سبع سنوات والغرامة التي تعادل قيمة الأموال غير المشروعة في حالة تعذر ضبطها أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

Money laundering refers to concealing the truly source of money that comes from an illegal way, by exporting or depositing it other countries ,in case it is not possible to control it or dispose of it without goodwill, banks, transferring it’s deposit ,ploughing it back or investing it in illegal activities to evade seizure and confiscation ,and show its source as a legal source. wether any of these means happened in developed or developing countries .therefore, the Egyption legislator consider money laundering as a crime through passing a law No. 80 of 2002 to combat money laundering. money laundering is a consequential criminal activity .It is assumed that there is a preliminary original criminal activity on it, so that the money-laundering activity is focused on the funds resulting from the last criminal activity the country in which the money or the operations of money- laundering will take place “Economic Effects” It affects investment ,savings and the value of the national currency extremely really badly” Social Effects” It also leads to disturbances in the social structure of the state It is equal to that the crime is committed in its entirety or stop at the point of tentative and the fine ,which is equivalent to the value of unlawful money, in case it can’t be seized it or dispose it to the other who consider as a good will.

ISSN: 2090-9055

عناصر مشابهة