جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
| العنوان بلغة أخرى: |
The Crime of Money Laundering in Islamic Jurisprudence and Positive Law |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف |
| الناشر: | جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالنبى، سامح أحمد توفيق (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abdel Nabi, Sameh Ahmed Tawfik |
| المجلد/العدد: | ع23, ج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الصفحات: | 261 - 342 |
| DOI: |
10.21608/JFSLT.2021.176817 |
| ISSN: |
2090-9055 |
| رقم MD: | 1149718 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
غسل الأموال | العقوبات الأصلية | العقوبات التبعيه | الرشوة | حالات الأعفاء من العقاب | Money Laundering | Original Penalties | Ancillary Penalties | Bribery | Cases of Exemption from Punishment
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04286nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1893057 | ||
| 024 | |3 10.21608/JFSLT.2021.176817 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b مصر | ||
| 100 | |9 563098 |a عبدالنبى، سامح أحمد توفيق |g Abdel Nabi, Sameh Ahmed Tawfik |e مؤلف | ||
| 245 | |a جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي | ||
| 246 | |a The Crime of Money Laundering in Islamic Jurisprudence and Positive Law | ||
| 260 | |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية |c 2021 | ||
| 300 | |a 261 - 342 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a غسل الأموال "إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى أو توظيفها أو إستثمارها في أنشطه مشروعه لإفلات بها من الضبط والمصادره وإظهارها كما لو كانت مستمده من مصادر مشروعه سواء كان الإيداع أو النقل أو التمويل أو الاستثمار في دول متقدمة أو ناميه لذلك أتجه المشرع إلى تجريم غسل الأموال وأصدر القانون رقم 80 لسنة 2002 فغسل الأموال يعد نشاطاً إجرامياً تبعياً يفترض وجود نشاط إجرامي أصلي سابق عليه فبعد أن ظلت عمليات الغسل متركزة في الدول الصناعية بدأت في الانتشار في الدول النامية فهي تؤثر على الاستثمار كما تؤدي إلى حدوث اضطرابات في البيئة الاجتماعية لذلك فالمشرع حدد عقوبة الشخص الطبيعي بمده لا تتجاوز سبع سنوات والغرامة التي تعادل قيمة الأموال غير المشروعة في حالة تعذر ضبطها أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية. | ||
| 520 | |b Money laundering refers to concealing the truly source of money that comes from an illegal way, by exporting or depositing it other countries ,in case it is not possible to control it or dispose of it without goodwill, banks, transferring it’s deposit ,ploughing it back or investing it in illegal activities to evade seizure and confiscation ,and show its source as a legal source. wether any of these means happened in developed or developing countries .therefore, the Egyption legislator consider money laundering as a crime through passing a law No. 80 of 2002 to combat money laundering. money laundering is a consequential criminal activity .It is assumed that there is a preliminary original criminal activity on it, so that the money-laundering activity is focused on the funds resulting from the last criminal activity the country in which the money or the operations of money- laundering will take place “Economic Effects” It affects investment ,savings and the value of the national currency extremely really badly” Social Effects” It also leads to disturbances in the social structure of the state It is equal to that the crime is committed in its entirety or stop at the point of tentative and the fine ,which is equivalent to the value of unlawful money, in case it can’t be seized it or dispose it to the other who consider as a good will. | ||
| 653 | |a الفقه الإسلامي |a الجرائم المالية |a الشريعة الإسلامية |a التنظيمات القانونية | ||
| 692 | |a غسل الأموال |a العقوبات الأصلية |a العقوبات التبعيه |a الرشوة |a حالات الأعفاء من العقاب |b Money Laundering |b Original Penalties |b Ancillary Penalties |b Bribery |b Cases of Exemption from Punishment | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 008 |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Al-Šarīʿaẗ wa Al-Qanūn bi- Tafahna Al-Ašrāf - Daqahliyyaẗ |l 001 |m ع23, ج1 |o 2021 |s مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف |v 023 |x 2090-9055 | ||
| 856 | |u 2021-023-001-008.pdf |n https://jfslt.journals.ekb.eg/article_176817.html | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1149718 |d 1149718 | ||
عناصر مشابهة
-
الاستيلاء في جريمة السرقة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
بواسطة: أحمد، أحمد محمد عبدالقادر منشور: (2008) -
أحكام جريمة الإجهاض في الفقه الإسلامي والقانونين اليمني والسوداني: دراسة مقارنة
بواسطة: الصراري، صادق صالح حسن منشور: (2021) -
نظرية العودة إلى الجريمة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية
بواسطة: المجدوب، أحمد علي منشور: (1973) -
جريمة غسل الأموال في التشريع المغربي
بواسطة: عبداللطيف، بسكر منشور: (2016) -
مصادرة الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي والفقه الإسلامي
بواسطة: عسيري، إبراهيم بن محمد أحمد منشور: (2023)
