ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وسائل الدفع الإلكتروني:...>الوصف

وسائل الدفع الإلكتروني: أدوات لتبييض الأموال أم وسائل لمجابهته

العنوان بلغة أخرى: Electronic Payment Means: Money Laundering Tools or Ways to Fight it
المصدر: مجلة آفاق علمية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك بتامنغست
المؤلف الرئيسي: بن الصديق، رمزي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مسعودي، يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 532 - 548
DOI: 10.35554/1697-013-003-029
ISSN: 1112-9336
رقم MD: 1156033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
وسائل الإتصالات | نظام الدفع الإلكتروني | تبييض الأموال | الجرائم الإقتصادية | وسائل الدفع الإلكتروني
كلمات المؤلف المفتاحية:
وسائل الدفع الإلكترونية | تبييض الأموال | التحويل الإلكتروني للأموال | Online Payment | Money Laundering | Electronic Funds Transfer
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد وسائل الدفع الإلكترونية أدوات فعالة في تسوية المعاملات بين الأفراد، خاصة في ظل التوجه الدولي السريع نحو تعزيز التجارة الإلكترونية، ودعم المعاملات المصرفية الإلكترونية. غير أن استعمالها غير قاصر على هذا الجانب الإيجابي، فقد تستغل كذلك استغلالا سيئاً، كاستعمالها في تبييض الأموال مثلاً. لذا حاولت هذه الدراسة بيان طرق استعمال هذه الوسائل في تبييض الأموال، ثم تطرقت إلى بعض الجوانب الكفيلة بالوقاية من طرق الاستغلال السيء هذه، ومكافحتها. وقد توصلت إلى ضرورة تعزيز المؤسسات المصرفية بالتكنولوجيا الحديثة، خاصة ما يتعلق منها بالبرامج الرقابية، فضلاً عن ضرورة تكثيف الدورات والبرامج التوعوية والتدريبية، إضافة إلى سد الخلل التشريعي المرتبط بهذا الشأن.

The Online payment means are effective tools to arrange or normalize the financial transactions between persons, especially at the present time with the quick international tendency to enhance the E-commerce and support the electronic banking transactions, however the use of those means is not limited to the positive side only, but also, They can be used in illegal way such as MONEY LAUNDERING. Therefore, and among this study we have to demonstrate the ways of utilization the online payment in money laundering, then we have mentioned solutions to prevent those means from illegal uses, and how to eliminate them. As consequence, we have found that it is important to support banks with modern technology especially which depends to financial supervision programs and intensifying sensitization and training courses, in addition to fill in the legislative gaps.
ISSN: 1112-9336

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.